本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2004年7月9日公司首次向社会公开发行人民币普通股2570万股,扣除发行费用后募集资金净额为16,972.76万元。根据募集资金使用计划,公司向募集资金项目累计投入了16,980.24万元(含公司先期投入),其中,2006年度使用募集资金4,706.77万元；2005年度使用募集资金9,932.80万元；2004年度使用募集资金2,340.67万元。

    截至2006年12月31日,公司首次公开发行股票募集的资金已全部投资完毕,募集资金专用存款账户余额为0。募集资金项目累计投资额较募集资金总额超出7.48万元,系公司以自有资金投入。

    根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求,董事会结合公司募集资金的实际使用情况,编制了《募集资金年度使用情况的专项说明》,中和正信会计师事务所对公司募集资金实际使用情况进行专项审核后,出具了《贵州航天电器股份有限公司募集资金专项审核报告》(中和正信审字(2007)第4-035-3号),认为公司《募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    特此公告。

    附件：

    1、贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

    2、贵州航天电器股份有限公司募集资金专项审核报告

    贵州航天电器股份有限公司董事会

    二○○七年二月二十八日

    贵州航天电器股份有限公司募集资金

    专项使用说明

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]108号文件”批准,于2004年7月9日在深圳证券交易所采取网上定价发行方式向社会公众公开发行了每股面值1.00元人民币普通股2570万股,扣除发行费用10,172,381.22元,实际募集资金169,727,618.78元,于2004年7月15日全部到位,并经中和正信会计师事务所出具的“中和正信验字[2004]4-18号”《验资报告》审验。二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定,公司于2004年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行。截止2006年12月31日,募集资金在各银行专户的存款余额为零。三、募集资金的实际使用情况

    截止2006年12月31日,募集资金已全额投入使用16,972.76万元,募集资金项目已累计投资16,980.24万元,超募集资金7.48万元为公司自筹资金投入。

                                                                                                     实际投资额占
     序                                     计划投截止上年度2006年度实际至2006年度
                     项目名称                                                                        计划投资额的
     号                                      资额       已投资         投资额        累计投资额
                                                                                                         比例%
      1高可靠圆形连接器生产线               2,997.00      2,863.19            139.91       3,003.10         100.20%
      2密封继电器生产线                     2,995.00      1,565.13          1,424.26       2,989.39          99.81%
      3射频同轴连接器生产线                 2,990.00      1,559.26          1,435.87       2,995.13         100.17%
      4温度继电器生产线                     2,996.00      1,290.62          1,706.73       2,997.35         100.05%
      5陶瓷插针生产线                       8,400.00          0.51                 -           0.51           0.01%
         “苏州华旃航天电器有限公
         司”通讯、交通用连接器生产
      6基地                                 4,994.76      4,994.76                 -       4,994.76         100.00%
                     合计                                12,273.47          4,706.77      16,980.24

    四、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照,具体情况如下：

    单位:万元

            承诺投资项目                  实际投资项目            承诺投资金额       实际投资金额       投入时间
    高可靠圆形连接器生产线           与承诺投资项目一致                   2,997.00          3,003.10 2002-2006.12
    密封继电器生产线                 与承诺投资项目一致                   2,995.00          2,989.39 2002-2006.12
    射频同轴连接器生产线             与承诺投资项目一致                   2,990.00          2,995.13 2002-2006.12
    温度继电器生产线                 与承诺投资项目一致                   2,996.00          2,997.35 2002-2006.12
                                     “苏州华旃航天电器有
                                     限公司”通讯、交通用
    陶瓷插针生产线                   连接器生产基地                       8,400.00              0.51       2004
    经股东大会审议同意变更使
    用的资金使用情况
    “苏州华旃航天电器有限公
    司”通讯、交通用连接器生与承诺投资项目一致
    产基地                                                                4,994.76          4,994.76       2005
                 合计                                                                      16,980.24