一、会议召开及议案审议情况

    贵州航天电器股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月1日在贵州航天电器股份有限公司会议室召开，曹军董事长主持会议，部分董事、监事以及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份总数58,630,109股，占总股份的73.2876％，符合《公司法》和《贵州航天电器股份有限公司章程》的规定。

    会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

    1、大会以持有58,630,109股的股东（占出席股东所持股份总数的100%）赞成，无股东反对和弃权，审议通过《关于募集资金使用计划的议案》。

    公司根据生产经营的需要，截止2004年6月30日已先期启动了高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造和温度继电器生产线技术改造四个募集资金项目的前期费用，先期投入1505万元用于上述项目的加工和检测设备购置和配套流动资金。

    目前公司首次公开发行股票工作已经完成，由于原募集资金使用计划是以2004年6月募集资金到位为前提，实际募集资金到位时间比预期滞后1个月，因此公司计划下半年使用募集资金6200万元左右实施募集资金投资项目。

    2、大会以持有58,630,109股的股东（占出席股东所持股份总数的100%）赞成，无股东反对和弃权，审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

    具体为：根据中国证监会《关于发审委对贵州航天电器股份有限公司首发申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2004]138号），发审委对我公司提出“公司在报告期内与大股东存在多项资产收购的关联交易，定价依据各有不同，应在未来发生类似关联交易时，统一定价依据”。

    经董事会讨论，同意在《董事会议事规则》中二十条后增加二十一条，内容为：“第二十一条 公司发生资产购买或出售或类似的关联交易，应以以下原则为定价依据：如相关资产的账面净值超过100万元，则对资产进行评估并以评估价值作为定价依据；如相关资产的账面净值不超过100万元（含），则以账面价值作为定价依据。”，以后条款顺延。

    3、大会以持有58,630,109股的股东（占出席股东所持股份总数的100%）赞成，无股东反对和弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    二、律师见证情况

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所温烨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    三、备查文件

    1、经到会董事签字确认的股东大会决议

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

    3、贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则

    4、贵州航天电器股份有限公司章程

    特此公告