本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司原定于2007年2月3日召开董事会会议,2月6日披露航天电器2006年年度报告。

    截至2月1日,因公司聘请的税务师事务所对公司2006年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税的具体金额仍在复核中,公司财务部门未能按预定进度完成2006年度财务报告。

    鉴于上述原因,公司决定将董事会会议延期至2007年2月26日召开,航天电器2006年年度报告相应顺延至2月28日披露。

    特此公告！

    贵州航天电器股份有限公司董事会

    二○○七年二月二日