每日必读本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2004年7月9日公司向社会公开发行人民币2570万股，扣除发行费用后募集资金净额为16,972.76万元。截止2005年12月31日，公司累计使用募集资金12,273.47万元(含公司先期投入1505万元)，其中，2005年度使用募集资金9,932.80万元，2004年度使用募集资金2,340.67万元。尚未使用的募集资金为4,699.29万元。
根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司当年存在募集资金运用，董事会应当对年度募集资金的使用情况出具《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，在进行年度审计的同时，要求会计师事务所对年度募集资金使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。
根据上述规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司董事会编制了《募集资金年度使用情况的专项说明》，中和正信会计师事务所对公司2005年度募集资金实际使用情况进行专项审核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告》(中和正信审字(2006)第4－018－3号)，认为公司《募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
特此公告。
附件：
1、贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明
2、贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○六年二月十七日
附件1：
贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
公司于2004年7月15日收到扣除发行费用后的实际募集资金169,727,618.78元；截止2005年12月31日已投入使用122,734,754.03元，募集资金余额为46,992,864.75元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，公司于2004年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行。截至2005年12月31日，募集资金在各银行专户的存储余额51,048,923.93元，其中本金为48,744,314.75元。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
序号 项目名称 截止上年 2005年计 2005年实 实际投资额占 至2005年
度已投资 划投资额 际投资额 计划投资额的 累计投资额
（万元） （万元） 比例％
1 高可靠圆形连接器生产线 1,149.83 2,468.17 1,713.36 69.42% 2,863.19
2 密封继电器生产线线 267.59 2,676.41 1,297.54 48.48% 1,565.13
3 射频同轴连接器生产线 683.82 1,302.18 875.44 67.23% 1,559.26
4 温度继电器生产线 238.92 1,624.08 1,051.70 64.76% 1,290.62
5 陶瓷插针生产线 0.51 - - - 0.51
6 “苏州华旃航天电器公司”通讯、交通用连接器生产基地 4,994.76 4,994.76 100.00% 4,994.76
合计 2,340.67 13,065.60 9,932.80 76.02% 12,273.47
2、变更募集资金项目的资金使用情况
由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变化，陶瓷插针生产线建设条件发生改变，经2005年度第三次临时股东大会决议，变更陶瓷插针生产线建设，与关联方共同投资建立“苏州华旃航天电器有限公司”通信交通用连接器生产基地项目，“苏州华旃航天电器有限公司”总投资10000万元，本公司投资6000万元，其中募集资金投资4994.76万元，其余为公司自筹资金。公司已于2005年12月完成此项投资。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、募集资金其他使用情况
公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、差异说明
截至2005年12月31日公司募集资金专用账户实际余额为51,048,923.93元，募集资金尚未使用金额实际应为46,992,864.75,差额4,056,059.18元，其原因为：存款余额扣除2,304,609.18元的利息收入后为48,744,314.75元，实际差异1,751,450.00元，是自有资金投入，尚未转出募集资金专户的金额。
特此说明。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○六年一月二十六日
附件2：
贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告
中和正信审字(2006)第4－ 018－3号
贵州航天电器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称贵公司)董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是接受贵公司董事会委托，在实施审核工作的基础上对该专项说明发表意见。
我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对公司当年募集资金使用情况进行专项审核，我们所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。审核情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司于2004年7月15日收到扣除发行费用后的实际募集资金169,727,618.78元；截至2005年12月31日已投入使用122,734,754.03元，募集资金余额为46,992,864.75元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，贵公司于2004年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行。截至2005年12月31日，募集资金在各银行专户的存储余额51,048,923.93元，其中本金为48,744,314.75元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
序号 项目名称 截止上年 2005年计 2005年实 实际投资额占 至2005年
度已投资 划投资额 际投资额 计划投资额的 累计投资额
（万元） （万元） 比例％
1 高可靠圆形连接器生产线 1,149.83 2,468.17 1,713.36 69.42% 2,863.19
2 密封继电器生产线线 267.59 2,676.41 1,297.54 48.48% 1,565.13
3 射频同轴连接器生产线 683.82 1,302.18 875.44 67.23% 1,559.26
4 温度继电器生产线 238.92 1,624.08 1,051.70 64.76% 1,290.62
5 陶瓷插针生产线 0.51 - - - 0.51
6 “苏州华旃航天电器公司”通讯、交通用连接器生产基地 4,994.76 4,994.76 100.00% 4,994.76
合计 2,340.67 13,065.60 9,932.80 76.02% 12,273.47
2、变更募集资金项目的资金使用情况
由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变化，陶瓷插针生产线建设条件发生改变，经2005年度第三次临时股东大会决议，变更陶瓷插针生产线建设，与关联方共同投资建立“苏州华旃航天电器有限公司”通信交通用连接器生产基地项目，“苏州华旃航天电器有限公司”总投资10000万元，本公司投资6000万元，其中募集资金投资4994..76万元，其余为公司自筹资金。公司已于2005年12月完成此项投资。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
贵公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、募集资金其他使用情况
贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、差异说明
经审核, 截至2005 年12 月31 日贵公司募集资金专用账户实际余额为51,048,923.93 元，募集资金结余实际应为46,992,864.75，差额4,056,059.18 元，其原因为:存款余额扣 除2,304,609.18 元的利息收入后为48,744,314.75 元,实际差异1,751,450.00 元,是自有资 金投入，尚未转出募集资金专户的金额。
五、审核结论
我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 王琴珠
地址：中国·北京 中国注册会计师： 李可贞
2006年 2月 13日
