本公司于2005 年9 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，原定现场会议召开地点：贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室。为方便广大流通股股东参加现场会议投票，公司于2005 年10 月19 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登公告，将本次股权分置改革相关股东会议的召开地点变更至贵阳市北京路1 号神奇大酒店四楼多功能厅，股东会议召开时间等其他事项不变。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布第一次提示公告。

    一、会议召开的基本情况：

    1、本次相关股东会议的召开时间：

    现场会议时间为：2005 年10 月28 日14：00

    网络投票时间为：2005 年10 月26 日-10 月28 日

    其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30 至11：30、13：00 至15：00，即2005 年10 月26 日-10 月28 日的股票交易时间。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10 月26 日9：30-10月28 日15：00。

    2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市北京路1 号神奇大酒店四楼多功能厅

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(征集投票权)相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议事项进行投票表决。

    5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托董事会投票中的一种表决方式。

    6、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开本次相关股东会议的提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，提示公告时间分别为2005 年10 月24 日、10月26 日。

    7、股权登记日： 2005 年10 月21 日

    8、会议出席对象：

    (1)2005 年10 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    9、公司股票停牌、复牌事宜：

    公司股票将于本次相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005 年10 月24 日)起至股权分置改革规定程序结束之日止停牌。如果本次相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，公司股票将停牌至改革方案实施日；改革方案未获相关股东会议表决通过的，董事会将申请公司股票于公告次一交易日复牌。

    二、本次相关股东会议审议事项本次相关股东会议审议的事项为《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》，详细内容见公司于2005 年9 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和时间

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本公司董事会就本次相关股东会议的审议事项《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》公开向公司流通股股东征集投票权。有关投票权具体征集程序见公司于2005年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn )上的《贵州航天电器股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或委托董事会投票中的一种投票表决方式，不能重复投票。如果重复投票，统计投票表决结果时，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的顺序进行。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性。

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

    (2)流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室

    地址：贵州省遵义市红花岗新蒲镇贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼

    联系电话：0852-8616273 8616290

    传真： 0852-8616258

    邮编： 563006

    会议联系人：王磊马庆

    3、登记时间：2005 年10 月24 日-10 月27 日的上午9：00 至12：00；下午14：00至17：00。

    4、其他事项：

    本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年10 月26 日-10 月28 日，每个交易日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过上海证券交易所市值配售持有本公司投票的股东，可通过上海证券交易所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

    (3)深圳证券交易所投资者投票代码：362025，通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789025，投票简称均为“航天投票”。

    (4)股东投票的具体程序为：

    A、买卖方向为买入；

    B、在“委托价格”项下1 元代表本次相关股东会议将要审议的议案《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》，以1 元的价格予以申请。例示如下：

    公司简称   议案序号                                       议案内容   对应申报价格
    航天电器          1   《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》            1元

    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A、申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的“激活校验码”。

    B、激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    369999          1元   4位数字“激活校验码”

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999          2元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州航天电器股份有限公司股权分置改革投票”；

    B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”；

    C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议案选择同意、反对或弃权等意见；

    D、确认并发送投票结果。

    (3)投资者进行投票的时间：

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005 年10 月26 日9：30，网络投票的结束时间为2005 年10 月28 日的15：00。

    3、查询投票结果的操作方法：

    (1)股东可在完成投票当日下午6 点登录http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投票查询”功能查询投票结果。

    (2)查询投票结果时，选择“用户密码登录”的需要输入投票时使用的证券帐户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项：

    (1)股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：

    现场投票>征集投票>互联网投票>交易系统投票

    (2)互联网投票时间不受交易时间限制，在2005 年10 月26 日9：30 至10 月28 日15：00 的任意时间内都可投票。

    (3)通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    (4)股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

    六、公司董事会征集投票权程序：

    公司董事会作为征集人向本公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    1、征集对象：截止2005 年10 月21 日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005 年10 月24 日- 10 月27 日，每天的8：30-11：30、14：00 -17：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集活动。

    4、征集程序、步骤和其他相关事项：详见公司于2005 年9 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn )上的《贵州航天电器股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项：

    1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议进程按当日通知进行。

    2、本提示性公告所附代理参加相关股东会议的授权委托书和股东委托投票的授权委托书的复印件或复制件均有效。

    特此公告。

    

贵州航天电器股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十四日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托________________(先生/女士)代表本人(或本单位)出席贵州航天电器股份有限公司2005年A 股市场相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：

    委托事项：本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

    序号                                   审议事项   赞成   反对   弃权
    1      贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2005 年月日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    附件二：

    贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议投票委托书

    授权委托人声明：本人/本公司在签署本投票委托书前已认真阅读了征集人贵州航天电器股份有限公司董事会于2005 年9 月28 日发出的《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《董事会投票委托征集函》及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)召开前，本人/本公司有权随时按本次相关股东会议的通知所确定的规则和程序撤回本投票委托书项下对征集人的授权委托，或对本投票委托书内容进行修改。如本人/本公司亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。授权委托人同时声明：若本次相关股东会议的召开时间或地点变更，本授权委托仍然有效。

    征集人(被授权委托人)声明：征集人已按有关规定发出了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托贵州航天电器股份有限公司董事会代表本人/本公司出席于2005 年10 月28 日召开的贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本投票委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                       赞成   反对   弃权
    《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》

    (注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

    授权委托的有效期限：自本投票委托书签署日至本次相关股东会议结束。

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或组织机构代码：

    授权委托人股东帐号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人地址：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人签字或盖章(注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    委托日期： 年 月 日