本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贵州航天电器股份有限公司原定于2005 年10 月28 日14:00 在贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室召开公司2005 年A 股市场相关股东会议，会议通知已于2005 年9 月28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。为方便广大流通股股东参加现场会议投票，公司决定，将会议地点变更为贵州省贵阳市北京路1 号神奇大酒店四楼多功能厅。会议召开时间等其他事项不变。

    特此公告！