本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贵州航天电器股份有限公司2004 年度利润分配及公积金转增股本方案已获2005 年2 月24 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2005 年2 月25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。现将派息及公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及公积金转增股本方案

    本公司2004 年度利润分配派息方案为：以2004 年12 月31 日公司总股本8000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派发现金股利0.80 元），国有股、法人股不扣税。

    2004 年度公积金转增股本方案为：以股权登记日公司总股本8000 万股为基数，向全体股东每10 股转增2 股，转增后公司总股本增至9600 万股。

    二、股权登记日、除权（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）

    1、股权登记日：2005 年4 月12 日

    2、除权除息日：2005 年4 月13 日

    3、新增可流通股份上市日：2005 年4 月13 日

    4、红利发放日：2005 年4 月13 日

    注：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记且享有本公司2004年度分红派息及公积金转增股本权益的股东，红利发放日为2005 年4 月13 日；上海分公司红利发放日为2005 年4 月14 日。

    三、分配、转增对象

    本次派息、转增对象为：截止2005 年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配及公积金转增股本方案实施办法

    1、深市社会公众股股息于2005年4月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、沪市社会公众股股息于2005年4月14日发放。

    3、国有股、法人股股息由本公司直接派发。

    4、本次资本公积金转增股份于2005 年4月13日直接记入股东的证券账户。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日为2005年4月13日。

    六、公司股份变动情况表

    数量单位：股

                                           本次变动
                              本次变动前   增减(+、-)   本次变动后  占总股本
                                          公积金转股                比例(％)
    一、未上市流通股份
    发起人股份               54,300,000   10,860,000   65,160,000   67.875
    其中：国有法人持有股份   48,800,000    9,760,000   58,560,000    61.00
    境内法人持有股份          5,500,000    1,100,000    6,600,000    6.875
    未上市流通股份合计       54,300,000   10,860,000   65,160,000   67.875
    二、已上市流通股份
    人民币普通股             25,700,000    5,140,000   30,840,000   32.125
    三、股份总数             80,000,000   16,000,000   96,000,000      100

    七、本次实施公积金转增股本方案后，按新股本9600 万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.43 元。

    八、有关咨询办法

    1、公司地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

    2、联系人： 王磊张旺

    3、咨询电话：0852-8616273 传真：0852-8616258

    4、邮政编码：563006

    九、备查文件

    贵州航天电器股份有限公司2004 年度股东大会决议及公告。

    特此公告！

    

贵州航天电器股份有限公司董事会

    二○○五年四月六日