本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《贵州航天电器股份有限公司2004年年度报告》经2005年1月21日召开的公司二届董事会第二次会议审议通过。《2004年度报告摘要》已于2005年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上，《年度报告》正文刊登于巨潮网站(http://www.cnifo.com.cn) ，供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2005年3月3日下午以网络远程方式召开2004年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

    一、 会议时间：2005年3月3日下午3:00-5:00

    二、 会议选定网站名称及网址：巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）

    三、 出席公司年度报告说明会人员名单

    董事长：                               曹军
    副董事长、总经理：                   原维亮
    独立董事：                           陈怀谷
    董事会秘书、副总经理兼财务负责人：     王磊
    保荐代表人：                         张宏斌   金碧霞

    四、有关咨询办法

    1、公司地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

    2、咨询电话：0852-8616273 传真：0852-8616258

    3、联系人： 王磊

    特此公告