贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第一次会议于2005年1月8日上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人（监事洪涛先生、郑建模先生、徐昌敏女土出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过《关于选举洪涛为第二届监事会召集人议案》。

    会议以3票同意，0票反对的表决结果通过了洪涛先生出任公司第二届监事会召集人。

    （洪涛先生简历详见公司于2004年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告。）

    特此公告。