本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]54号文)核准。2007年4月4日,公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股,新股发行价格为20.60元/股,募集资金总额为43,260万元,扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。本次募集的资金用于“出资组建贵州林泉航天电机(集团)有限公司(暂定名),建设精密微特电机生产基地项目”和“对苏州华旃航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地项目”。

    目前,本公司对贵州林泉航天电机(集团)有限公司的投资已完成,新公司于2007年6月6日在贵州省工商行政管理局完成注册登记,6月8日取得了企业法人营业执照,现将其工商登记注册的有关事项公告如下：

    (1)公司名称：贵州航天林泉电机有限公司

    (2)注册地址：贵阳市三桥新街28号

    (3)法定代表人：孟玮

    (4)注册资本：40000万元

    (5)公司类型：有限责任公司

    (6)经营范围：电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研发、生产和销售。

    贵州航天林泉电机有限公司注册资本为40000万元,本公司以现金22000万出资,占贵州航天林泉电机有限公司注册资本的55.00%；中国江南航天工业集团林泉电机厂以其经评估的经营性资产、以及货币资金作为出资,合计18000万元,占贵州航天林泉电机有限公司注册资本的45.00%。

    特此公告。

    贵州航天电器股份有限公司董事会

    2007年6月12日