根据贵州航天电器股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会2004年度第三次临时会议于2004年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    1、以10票同意、0票反对，通过了《贵州航天电器股份有限公司2004年第三季度报告》；

    2、以10票同意、0票反对，通过了《贵州航天电器股份有限公司内部审计制度》；

    3、以10票同意、0票反对，通过了《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》；

    4、以10票同意、0票反对，通过了《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》；

    5、以10票同意、0票反对，通过了《关于聘任张旺先生为公司证券事务代表》的议案。

    为加强本公司证券事务管理工作，保证公司信息披露工作质量，正确、及时地履行公司信息披露义务，董事会决定聘任张旺先生为公司证券事务代表。（具体简历附后）

    特此公告。

    张 旺先生简历

    张 旺，男，36岁，大学本科学历，会计师，工商管理经济师。现任本公司副总经济师兼财务处处长。曾任中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂财务科长助理、财务科副科长、科长、企业管理办公室副主任、中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂财务处处长、朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长、人力资源处处长、上海威克鲍尔通信科技有限公司管理部经理。