本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2007年1月5日以书面形式发出,并于2007年1月16日下午1：30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席刘生会先生主持。本次会议应到监事3名,刘生会、汪顺林、李晋等3名监事会成员均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经认真审议研究,全体监事记名投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会的议案》,同意提名刘生会先生、汪顺林先生和李晋女士为公司第三届监事会监事候选人(相关人员简历附后)。监事候选人刘生会先生、汪顺林先生将提请2007年第一次临时股东大会审议。监事候选人李晋女士将提请公司职工代表大会审议。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司

    监事会

    2007年1月16日

    附件：相关人员简历

    刘生会先生,中国国籍,54岁,中共党员、中专文化、工程师。历任公司董事、监事会主席等职。

    汪顺林先生,中国国籍,75岁,中共党员、大学文化、高级工程师。历任四川奥特附件维修有限责任公司总经理助理、总工程师,海特高新监事等职。

    李晋女士,中国国籍,37岁,大学文化,经济师,历任公司监事等职。