本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2005年年度股东大会于2006年5月16日上午9:30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份67,912,194股，占公司股份总数117,587,226股的57.75%，全部为有限售条件的流通股股东。本次会议由公司董事会召集，董事长李再春先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于修改<公司章程>的议案》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2、《公司2005 年度董事会工作报告》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    3、《公司2005年度监事会工作报告》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    4、《2005年度财务决算报告》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2005年12月31日公司总资产54,864.88万元，总负债5,561.77万元，净资产43,636.46万元。

    2005年度主营业务利润7,024.38万元，其他业务利润138.89万元，营业利润3,478.65万元，利润总额4,173.92万元，净利润3,908.85万元。

    2005年度经营活动产生的现金流量净额2,431.00万元，投资活动产生的现金流量净额-6,963.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-2,087.37万元，现金及现金等价物净额-6,620.05万元。

    5、《公司2005年年度报告》及其摘要；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    6、《公司2005年度利润分配预案》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    经四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信审字(2006)上20 号《审计报告》确认，公司2005年度实现净利润39,088,477.18元，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金6,770,827.16元, 加年初未分配利润48,629,757.58元, 未分配利润80,947,407.60元。2005年支付普通股股利15,678,296.80元，实际可供股东分配利润为65,269,110.80元。

    由于公司目前正处于稳定的快速发展阶段，公司不断地与包括航空运输企业、航空科研机构和航空维修企业在内的航空单位联合进行项目开发，积极扩大市场占有率，预计2006年度公司资金需求较大。基于企业长远发展考虑，公司计划2005 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，本年度可供股东分配的利润转入下年未分配利润。通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获得更持续稳定的发展，从而与投资者更好地分享企业利益。

    7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    8、《关于调整募集资金项目资金额度的议案》；

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    9、《关于续聘2006年度审计机构的议案》。

    参加该项提案表决的股东代表股份67,912,194 股，其中赞成票67,912,194股，反对票0 股，弃权票0 股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事王存浩先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文在2006年4月11日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的《公司2005年年度股东大会决议》；

    2、北京市众天律师事务所出具的《关于四川海特高新技术股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书》；

    3、公司2005年年度股东大会会议资料。

    特此公告。

    

四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2006年5月17日