本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对“空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”部分募集资金调整实施方式和实施地点(天津)概述

    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“海特高新”)经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］105号文件核准,首次向社会公开发行社会公众股A股2,400万股,实际收到募集资金净额为264,268,480.00元(已扣除发行费用),已于2004年7月13日全部到位。

    “空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”是本公司的募集资金项目之一。该项目以充分满足波音、空客等新型飞机机载设备维修要求建立生产线,开发以空客、波音737NG系列,ERJ、CRJ系列,DORNIER等机型为代表的新机型机载设备的维修。项目建成后,将达到设计生产能力年维修2,210件航空机载设备。该项目总投资5,630万元人民币,其中固定资产2,930万元,铺底流动资金2,700万元,原计划由本公司在四川省成都市高新区实施。

    为加快拓展飞机机载设备维修业务,本公司计划使用该项目的部分募集资金415万元用于收购并增资天津翔宇航空维修工程有限公司(以下简称“天津翔宇”),由天津翔宇具体实施通用航空器维修及其机载设备维修项目。

    二、部分募集资金调整实施方式和地点的具体原因

    为整合国内航空维修市场资源,有利于公司开拓新的航空维修市场,特别是通用航空器及其机载设备维修市场,从而加快募集资金项目建设速度,提高项该目的经济效益。公司拟充分利用东方通用航空公司(以下简称“东方通用”)的技术和客户资源,通过与东方通用、太原沙飞特航空技术开发有限公司(以下简称“沙飞特”)联合对天津翔宇进行重组增资,将天津翔宇打造为公司通用航空器及其机载设备的专业维修基地。

    三、部分募集资金实施方式和地点调整的具体内容

    1、合资方的情况

    东方通用是中国东方航空集团公司的子公司,其前身为中国通用航空公司,是我国最早从事通用航空业务的企业。公司注册资本23,066万元,注册地址为天津滨海国际机场。公司现有S-76A、贝尔-212、超空中国王、米-171、米-8、BO-105等通用飞机21架。能够为客户提供海上直升机后援服务、航空护林、航空摄影、航空拍摄、专包机飞行、急救飞行、航空旅游、航空吊挂、沙漠运输、城市综合作业等多项服务。

    沙飞特注册资本688万元,注册地址为太原市迎泽区青年路151号,主要从事机载设备维修业务。

    2、天津翔宇的情况

    天津翔宇成立于一九九九年七月二十七日,主要从事通用航空器及机载设备维修,地面设施设备的制作维修等业务。拥有中国民航总局(CAAC)维修许可证证。注册地为：天津滨海国际机场内。天津翔宇注册资本30万元,原股权结构为：天津鸿宇航空发展中心持有25万股, 宋德仁持有5万股。海特高新、东方通用、沙飞特共同向天津翔宇增资800万元(增资比例分别为50%、40%、10%)；并分别出资以注册资本原值收购天津翔宇原股东持有的全部30万元股权(收购比例分别为50%、40%、10%)。重组增资后,天津翔宇注册资本增至830万元,股权结构如下：

    股东名称    出资额   出资比例
    海特高新   415万元        50%
    东方通用   332万元        40%
    沙飞特      83万元        10%
    总计       830万元       100%

    3、实施方式和地点调整的主要内容

    本公司使用调整的部分募集资金取得天津翔宇50%的股权后,将由天津翔宇具体实施部分新型机载设备维修项目,特别是通用航空器及其机载设备维修,实施地点相应调整为天津滨海国际机场内。

    本次项目的调整只是改变了部分募集资金的实施方式和地点,未改变募集资金的使用方向,主要是为加快募集资金的使用进度,进一步拓展公司的航空维修领域并扩大公司的市场占有率,不会对项目实施造成实质性的影响。

    四、实施方式和地点调整后的市场前景、存在风险和对策说明

    实施方式和地点调整后的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素引致的风险均与原项目相同,已在招股说明书中详细披露。

    因 “空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”部分募集资金改为由子公司来实施,使公司可能面临募集资金使用管理的风险,公司拟采取以下措施来控制风险：

    1、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求,对募集资金实行专户存储制度,募集资金使用需按照资金使用审批规定办理手续,募集资金支取金额超过既定额度需知会保荐代表人,公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。

    2、由于公司募集资金项目是作为注册资金增资给子公司天津翔宇,因此公司将按照对上市公司的募集资金管理方式管理天津翔宇对募集资金的使用,授权保荐代表人可以随时查询天津翔宇募集资金使用情况,以保证募集资金使用的透明度和有效性。

    五、尚需提交股东大会审议的情况说明

    由于涉及部分募集资金项目实施方式和地点的调整,本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

    六、独立董事关于部分募集资金调整实施方式和实施地点的意见

    本公司独立董事王存浩、陈光礻禹、周德镇、刘亚芸已经就该项目调整发表了意见：基于独立判断的立场,我们认为《关于对“空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”部分募集资金调整实施方式和实施地点(天津)的议案》是基于公司总体发展规划提出的,有利于拓展新的航空维修业务。同时,海特高新对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施,项目调整是可行且安全的。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。该事项尚待股东大会批准后实施。

    七、保荐机构和保荐人关于部分募集资金调整实施方式和实施地点的意见

    本公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人姜文国、王廷富已经就本次部分募集资金调整实施方式和实施地点(天津)的行为发表意见如下：海特高新对“空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”部分募集资金的调整,是基于公司总体发展规划提出的,有利于拓展新的航空维修业务。同时,海特高新对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施,项目调整是可行且安全的。海特高新本次部分募集资金实施方式和实施地点的调整履行了必要的法律程序,遵循了公开和诚信的原则,体现了公司实事求是的负责态度,是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的,该事项待股东大会批准后即可实施。

    特此公告。