本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年8月24日上午11时在本公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席刘生会先生召集和主持。本次会议应到监事3名，刘生会、汪顺林、李晋等3名成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司向控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司增资的议案》

    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。