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一、关联交易概述
本公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司所有股东同比例对其增资，海特高新与四川奥特另一股东四川蓝海置业有限公司构成关联方共同投资行为。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了该项关联交易，关联董事李再春先生、王万和先生、李飚先生回避表决。
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为该关联交易可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联方介绍
四川蓝海置业有限公司于2000 年4 月成立，现注册资本800 万元，该公司从事的主营业务为研制销售节能储能技术设备、家用储能空调设备等节能产品，以及房地产开发。公司董事李再春之夫人吴逢秀因实质控制四川蓝海置业有限公司、王万和先生和李飚先生因分别持有四川蓝海置业有限公司7.98%的股份而成为关联董事。
三、关联交易基本情况
为迅速提升四川奥特附件维修有限责任公司(以下简称:“四川奥特”)的维修能力和加速拓展新项目市场，四川奥特拟引进Diehl Luftfhart、GoodrichHella、Holmberg、Siemens Sas、Ultra Electronics 等5 个OEM 厂的维修项目，按计划2005 年10 月底前项目到位，并形成生产能力。所需资金通过四川奥特股东各方同比增资解决。
（一）四川奥特的基本情况
四川奥特是本公司与新加坡盈申控股集团、四川海特航空检测开发有限公司、四川蓝海置业有限公司、成都市普蓝科技实业公司等共同设立的合资公司，注册资本3000 万元，本公司持股43.25%。主要从事航空机械系统及附件设备的维修业务、航空机械检测设备的研发业务。
（二）四川奥特增资的具体情况
四川奥特第一届董事会第十一次会议，通过了增加注册资本的议案。具体情况如下：
1、同意变更公司注册资本
公司注册资本由3000 万元增加到5800 万元，增加的2800 万元由公司各股东按本次增资前其在公司中的出资比例对公司进行现金增资。
2、本次增资前股东各方的出资情况如下：
发起人名称 出资额（万元） 出资比例
四川海特高新技术股份有限公司 1297.5 43.25%
四川海特航空检测开发有限公司 232.5 7.75%
四川蓝海置业有限公司 15 0.5%
成都市普蓝科技实业公司 15 0.5%
新加坡盈申控股集团公司 1440 48%
合计 3000 100%
3、本次增资股东各方增资额、增资方式及增资比例如下：
增资方名称 增资额（万元） 增资方式 增资比例
四川海特高新技术股份有限公司 1211 货币 43.25%
四川海特航空检测开发有限公司 217 货币 7.75%
四川蓝海置业有限公司 14 货币 0.5%
成都市普蓝科技实业公司 14 货币 0.5%
新加坡盈申控股集团公司 1344 货币 48%
合计 2800 货币 100%
4、公司本次对四川奥特增资1211 万元，通过公司自有资金解决。
四、增资原因及对对公司的影响
本次增资将增强四川奥特的影响力，提高四川奥特的竞争能力。由于四川奥特是本公司控股子公司，完成对其增资，将为公司带来新的赢利点，有利于迅速提升本公司的整体维修竞争能力。
五、独立董事意见
公司独立董事认为鉴于四川奥特附件维修有限责任公司为本公司控股子公司，四川奥特各股东对其同比例增资是合理的，本公司以自有资金同比增资四川奥特将继续保持控股地位是可行的。该项关联方共同投资行为不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、保荐机构意见
兴业证券股份有限公司作为海特高新之保荐机构，已就上述关联交易发表如下意见：公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司本次股东同比例增资，主要系为了满足其提升维修能力，加速拓展新项目市场之需要，本次关联交易已履行了必要的法律程序，遵循了公开、自愿和诚信的原则。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见。
3、公司和四川奥特其他股东签订的增资合同。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2005 年8 月26 日
