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    2005年8月1日,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》。2005年8月4日公司发布了《公司股权分置改革实施公告》,预计股权分置改革方案将于2005年8月9日正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股东向流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    单位：股

                 改革前                                           改革后
                                       股份数量                                  股份数量
    一、未上市流通股份               81,587,226      一、有限售条件的流通股    67,907,226
    1、发起人股                                   1、股权分置改革变更的有限
    其中：                                                   售条件的流通股
    国家及国有法人持有股份                                           其中：
    境内法人持有股份                                     国家及国有法人持股
    境外法人持有股份                                       境内一般法人持股
    其他                             81,587,226              境内自然人持股    67,907,226
    2、募集法人股                                      境外法人、自然人持股
    3、内部职工股                                             2、内部职工股
    4、优先股或其他                                   3、机构投资者配售股份
                                                                4、高管股份         4,968
                                                                    5、其他
    未上市流通股份合计               81,587,226      有限售条件的流通股合计    67,912,194
    二、已上市流通股份                               二、无限售条件的流通股
    1、人民币普通股                  36,000,000             1、人民币普通股    49,675,032
    (其中：公司高级管理人员持股）       (3,600)
    2、境内上市的外资股                                 2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股                                 3、境外上市的外资股
    4、其他                                                         4、其他
    已上市可流通股份合计             36,000,000      无限售条件的流通股合计    49,675,032
    三、股份总数                    117,587,226                三、股份总数   117,587,226

    有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

    股东名称   有限售条件             限售条件
               流通股股数
    李再春     46,326,310    2005年8月9日-2007年8月8日， 不上市交易或转让；
                             2007年8月9日-2008年8月8日，通过证券交易所挂牌
                             交易出售股份数量不超过公司股份总股本的5%；
                             2008 年8月9日—2009年8月8日，通过证券交易所挂
                             牌交易出售股份数量不超过公司股份总股本的10% 。
    王万和      7,318,576    其中，7,313,608股限售条件同上；4,968股为高
                             管股份，已依据国家相关法律法规及规范性文件
                             进行锁定，须离职后6个月方能出售。
    刘生会      4,264,574    2005年8月9日-2007年8月8日，不上市交易或转让。
    李飚        3,599,083    同上
    郑超        3,599,083    同上
    李刚        2,804,568    同上

    注：由于李再春、王万和、刘生会、李飚、郑超、李刚均为公司高级管理人员,除遵守上述限售条件外,其所持有的公司股份股票依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。

    备查文件

    1 、四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革说明书

    2 、四川海特高新技术股份有限公司2005 年第二次临时股东大会决议

    3 、兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司进行股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书

    4 、北京众天律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司进行股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。