本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）股权分置改革方案网络投票已经从2005 年7 月25日开始。本公司董事会再次就有关网络投票注意事项提醒广大股东：

    本次临时股东大会表决设两个议案，“议案1”代表“股权分置改革方案”，“议案2”代表“修改公司章程议案”。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第五章的规定，股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    因此，如果本公司股东只对“议案2”表决，而没有表决“议案1”，则视为该股东对“议案1”投弃权票，纳入出席股东大会股份总数的计算；从而对本次股权分置改革方案的表决结果产生重大影响。因此,特别提请广大股东对两个议案同时投票。

    本公司董事会郑重提示广大股东，因只对“议案2”表决而导致“议案1”被视为弃权的股东，在规定的投票期间内可以重新对“议案1”进行投票，投票结果仍然有效。以充分表达您的意愿，正确行使您的权利！

    同时，本公司董事会再次将交易系统投票流程说明如下：

    1、投票表决程序比照深圳证券交易所股票交易委托程序，深市股东投票代码为“362023”；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为“789023”。投票简称均为“海特投票”，买卖方向为“买入”；

    2、对两项议案分别表决时，“委托价格”项下填写议案序号，1.00 元代表股权分置改革议案，2.00 元代表修改公司章程的议案；

    3、对两项议案分别表决时，在“委托股数”项目下填写表决意见，1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权；

    4、全部投票形式以及对应结果如下表；

    议案“              委托价格”填写内容   “委托股数”填写内容   表决意见
    1、公司股权分置改               1.00元                    1股       赞成
    革方案的议案                                              2股       反对
                                                              3股       弃权
    2、关于修改公司章               2.00元                    1股       赞成
    程的议案                                                  2股       反对
                                                              3股       弃权

    5、本次股东大会通过交易系统投票表决时间为2005年7月25日至8月1日间交易日9：30－11：30、13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年7 月25 日9:30 至2005 年8 月1 日15:00 期间的任意时间。网址http://wltp.cninfo.com.cn。

    特此公告！