本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2005年第二次临时股东大会将于2005年8月1日下午14：00在成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室召开。会议将审议《公司股权分置改革方案》和《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会的股权登记日为2005年7月20日。

    有关本次股东大会召开的详细情况请见2005年7月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司公告2005-028《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。