本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2005年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

    1、本次股东大会召开时间

    现场会议召开时间为：2005年8月1日（星期一）下午14：00

    网络投票时间为：2005年7月25日—2005年8月1日

    其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日—2005年8月1日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年7月25日9：30—2005年8月1日15：00中的任意时间。

    2、股权登记日：2005年7月20日

    3、现场会议召开地点：另行通知。

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、催告通知

    本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2005年7月20日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次一交易日（7月21日）开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次股东大会表决通过，则股东大会决议公告当日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：

    1、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》

    2、《关于修改公司章程的议案》

    根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东征集投票具体程序见《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]32号《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》（以下简称“证监发[2005] 32号文”）的规定，本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据证监发[2005]32号文规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据证监发[2005] 32号文规定,上市公司股东大会审议股权分置改革方案的，该上市公司的独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司全体独立董事王存浩先生、陈光礻禹 先生、刘亚芸女士和周德镇先生一致同意刘亚芸女士作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

    四、现场股东大会会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    四川海特高新技术股份有限公司2号楼三楼证券办公室。

    地址：成都市高新区高朋大道21号

    邮政编码：610041

    联系电话：028－85131440

    联系传真：028－85158567

    联系人：郑德华，居平

    3、登记时间：2005年7月25日—7月29日8：00—11：30,14：00—17：00,未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至8月1日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。

    (3)深市股东投票代码：362023；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789023。投票简称均为海特投票。

    (4)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，2.00元代表修改公司章程的议案，如下表：

    议案                     申报价格
    公司股权分置改革方案       1.00元
    关于修改公司章程的议案     2.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    ①申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    ②激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    369999       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海特高新技术股份有限公司股权分置改革投票；

    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

    ④确认并发送投票结果。

    (3)股东进行投票的时间

    本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年7月25日9：30,网络投票的结束时间为8月1日的15：00。

    3、查询投票结果的操作方法

    (1)股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    (2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制，在7月25日9:30至8月1日15:00的任意时间内都可投票。

    (2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内，请尽早投票，尽量不要等到最后一天投票。

    六、独立董事征集投票权程序

    1、征集对象：截止2005年7月20日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005年7月21日至2005年7月29日(每日9：00—17：00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com. cn）上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序和步骤

    第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    (1)委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东帐号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。

    法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。

    (2)委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东帐号卡复印件、授权委托书原件。

    授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》指定地址送达。《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》指定收件人的签收日为授权委托书及相关文件送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：地址：成都市高新区高朋大道21号

    四川海特高新技术股份有限公司2号楼三楼证券办公室收件人：居平

    邮政编码：610041电话：028-85131440传真：028-85158567

    未在本通知规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

    5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京市众天律师事务所律师（以下简称见证律师）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由征集人提交公司董事会。

    经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    (1)已按《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    (2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    (3)股东已按《四川海特高新技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    (4)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

    (5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

    股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

    股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。

    6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    (1)股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

    (2)股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

    (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

    七、其它事项

    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2005年7月1日

    附件：

    授权委托书

    兹委托【        】先生(女士)代表本人(或本单位)【          】出席四川
海特高新技术股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票
或弃权票：
    1、本人(或本单位)对《公司股权分置改革方案》的投票意见：同意【】；反
对【  】；弃权【  】。(附注1)
    2、本人(或本单位)对《关于修改公司章程的议案》的投票意见：同意【】；
反对【  】；弃权【  】。(附注1)
    委托人姓名或名称(附注2)：
    身份证号码(附注2)：
    股东帐号：
    持股数量(附注3)：
    被委托人签名：
    身份证号码：
    委托人(附注4)：
    委托日期：2005年  月  日

    附注：1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票

    反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

    2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

    4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须法定代表人签字并加盖法人印章。