本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新"）第二届董事会第九次会议及2004年度股东大会决议通过，海特高新拟用募集资金项目--"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"中的部分募集资金2350万元与西安翔宇科技股份有限公司（以下简称"翔宇科技"）共同组建西安翔宇飞机维修工程有限公司（以下简称"该公司"或"翔宇维修"）。

    经西安市工商行政管理局批准，翔宇维修于2005年5月27日正式成立，注册资金4700万元人民币，由海特高新和翔宇科技各出资2350万元，双方各持股50％。该公司位于西安市高新技术产业开发区高新四路十六号，占地8亩，拥有全钢结构3300平方米的标准厂房，主要从事航空电子、电器、机械附件维修，航空维修专用测试设备制造，以及计算机航空应用软件的开发。董事长为李飚，副董事长为方煜，总经理为张建华。目前，该公司的组建已全部完成，各项工作进展有序。

    由于翔宇维修直接承接了翔宇科技的航修资源，具备了维修无线电、仪表、电子、机械、气动、液压等多专业领域，涉及机型包括空客系列、波音系列等三十余种机型的综合维修能力。

    特此公告。