本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2005年4月6日书面送达各位董事会成员。会议于2005年4月28日在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员、保荐代表人和律师列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成决议如下：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川海特高新技术股份有限公司2005年第一季度报告》。

    《四川海特高新技术股份有限公司2005年第一季度报告》全文披露于2005年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对"航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》, 该议案需提交股东大会审议。

    该议案内容详见2005年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2005-020公告《关于对"航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的公告》。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。

    会议通知详见2005年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2005-021公告《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。