本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年3月18日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《公司关于召开2004年度股东大会的通知》，并于2005年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《关于增加2004年度股东大会审议议案的公告》。大会如期于2005年4月26日上午九时在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份55,535,434股，占公司有表决权股份总数的70.84%,其中流通股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份1,143,950股，占公司有表决权股份总数的1.46%。本次会议由董事会召集，董事长李再春先生主持, 公司部分董事、监事及高管人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》等有关法律法规规定及《公司章程》的有关要求。

    二、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，以现场记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    3、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    4、审议通过了《公司2004年度报告》及《年度报告摘要》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    5、审议通过了《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》。

    经四川华信（集团）会计师事务所出具的《审计报告》确认，本公司2004年度实现净利润36,543,637.47元(合并数)，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金6,168,501.72元,提取法定公益金3,084,250.86元,加上累计未分配利润22,290,868.13元,实际可供股东分配利润48,629,757.58元。

    本公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日公司总股本78391484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)，合计派发现金15,678,296.8元（含税），扣税后实际每10股派发1.6元现金；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由78,391,484股增加为117,587,226股，资本公积金由252,308,760.28元减少为213,113,018.28元；公司剩余未分配利润32,951,460.78元结转至下一年度。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    7、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    8、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    9、审议通过了《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    10、审议通过了《关于对 "空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》。

    参加该项提案表决的股东代表股份55,535,434股，其中赞成票55,535,434 股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。其中流通股股东1,143,950股，赞成票1,143,950股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权流通股股份的100%。非流通股股东赞成票54,391,484股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权非流通股股份的100%。

    三、独立董事述职情况

    在本次大会上，独立董事王存浩先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。该报告全文刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师现场见证，并出具《法律意见书》认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签署的《四川海特高新技术股份有限公司2004年度股东大会决议》；

    2、北京市众天律师事务所《关于四川海特高新技术股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》；

    3、《公司2004年度报告》及《2004年度报告摘要》。

    特此公告。

    

四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2005年4月27日