本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川海特高新技术股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年4月11日上午在本公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席刘生会先生召集和主持。本次会议应到监事3名,刘生会、汪顺林、李晋等3名成员均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    经认真审议研究,全体监事记名投票表决,审议通过:
    一、 关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    二、关于2004年度股东大会增加审议《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目" 部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》提案的议案。
    鉴于公司董事会发出的召开2004年度股东大会通知中没有《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目" 部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》的议题,为了尽快完成该募集资金项目实施的工作,现提请董事会增加2004年度股东大会审议《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目" 部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》的议题。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    特此公告。
    
四川海特高新技术股份有限公司监事会    2005年4月12日