本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2004年年度报告》经公司第二届董事会第七次会议审议通过。《年度报告》及相关文件刊登在巨潮网站（http://www. cninfo.com.cn）上,《年度报告摘要》已于2005年3月18日刊登在《证券时报》和《上海证券报》上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2005年3月31日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李再春先生、总经理李刚先生、独立董事刘亚芸女士、财务总监杨红缨女士、董事会秘书郑德华先生和公司保荐代表人王廷富先生。欢迎广大投资者积极参与。

    特此通知。