本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司（下称"海特高新"）第二届董事会第七次会议通知于2005年3月4日以书面送达给各位董事。会议于2005年3月16日在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高管人员、保荐代表人和律师列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：

    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度总经理工作报告》；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

    2004年12月31日公司总资产50,621.76万元，总负债5,683.07万元，净资产41,396.82万元。

    2004年度主营业务利润7,767.39万元，其他业务利润39.60万元，营业利润4,268.66万元，利润总额4,826.33万元，净利润3,654.36万元。

    2004年度经营活动产生的现金流量净额4,584.74万元，投资活动产生的现金流量净额-6,022.66万元，筹资活动产生的现金流量净额17,094.23万元，现金及现金等价物净额15,656.32万元。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度报告》及其摘要，该议案需提交股东大会审议；

    《四川海特高新技术股份有限公司2004年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）; 《四川海特高新技术股份有限公司2004年度报告摘要》全文详见2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》。

    五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》；

    《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-005公告。

    六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》，该议案需提交股东大会审议；

    经四川华信（集团）会计师事务所出具的《审计报告》确认，本公司2004年度实现净利润36,543,637.47元(合并数)，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金6,168,501.72元,提取法定公益金3,084,250.86元,加上累计未分配利润22,290,868.13元,实际可供股东分配利润48,629,757.58元。

    拟以2004年12月31日公司总股本78391484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)，合计派发现金15,678,296.8元（含税），扣税后实际每10股派发1.6元现金；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由78,391,484股增加为117,587,226股，资本公积金由252,308,760.28元减少为213,113,018.28元；公司剩余未分配利润32,951,460.78元结转至下一年度。

    七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对折旧年限作会计估计变更的议案》；

    从2005年1月1日起对固定资产折旧年限做如下调整：房屋30年，机器设备8年；对以前年度不做追溯调整。详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-009公告。

    八、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（见附件四），该议案需提交股东大会审议；

    九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改 〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议；

    《四川海特高新技术股份有限公司股东大会议事规则》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

    《四川海特高新技术股份有限公司内部审计制度》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议；

    《四川海特高新技术股份有限公司关联交易决策制度》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》，该议案需提交股东大会审议；

    该议案内容详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-008公告。

    十三、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    该议案内容详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-007公告。

    十四、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意李再春先生辞去本公司总经理职务的议案》；

    十五、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意王万和先生辞去本公司副总经理职务的议案》；

    十六、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》；

    十七、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；

    十八、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任万涛先生为公司副总经理的议案；

    十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的的议案》。

    会议通知详见2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-010公告。《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    

四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2005年3月18日

    附件一：李刚先生简历

    李刚,男，汉族，男，32岁，大学本科，1994年7月毕业于成都大学自动控制专业，2002年6月毕业于西南财经大学工商企业管理专业。曾在法国接受飞机机载计算机系统培训。历任海特高新工程部主任、副总工程师等职务。

    附件二：龚明先生简历

    龚明，男，汉族，男，34岁，大学本科，1992年7月毕业于华东工学院，历任美国UNICAL公司中国区首席代表、海特高新市场部总监等职务。

    附件三：万涛先生简历

    万 涛，汉族，男，32岁，中共党员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修有限责任公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理等职务。

    附件四：关于修改《公司章程》的议案

    一、第十三条第一款：

    修改前：经公司登记机关核准，公司经营范围：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；航空小型发动机维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务与咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料。

    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；航空小型发动机维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务与咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料；物业管理，房屋租赁。

    二、第四十九条之（十四）款：

    修改前：（十四）审查批准总标的额超过人民币1000 万元（含）或高于公司最近经审计的净资产5 ％的关联交易；

    修改为：（十四）审查批准交易金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产5 ％以上的关联交易；

    三、第七十九条后增加"第八十条"，原"第八十条"修改为"第八十一条"，依次类推：

    下列事项须实施网络投票，并经股东大会表决通过，且经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

    (一) 向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

    (二) 重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

    (三) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

    (四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

    (五) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

    公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

    公司公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

    四、第一百一十六条第一款项：

    修改前：1、 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

    修改为： 1、重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在30万元以上、与关联法人达成的总额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

    五、第一百二十一条之（十六）款：

    修改前：（十六）审查批准总标的额在人民币1000 万元以下或公司最近经审计的净资产5％以下的关联交易；

    修改为：（十六）审查批准公司与关联自然人发生的金额在30 万元以上不满3000万元的关联交易；公司与关联法人发生的金额在300 万元以上不满3000 万元，且占股份公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上不满5%的关联交易。

    六、第二百零八条

    修改前：公司股票上市后指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

    修改为：公司股票上市后指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

    七、第二百二十条

    修改前：清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《四川金融投资报》上公告三次。

    修改为：清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《证券时报》和《上海证券报》上公告三次。