本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、部分募集资金调整实施方式的概述

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"海特高新"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]105号文件核准，首次向社会公开发行社会公众股A股2400万股，实际收到募集资金净额为264,268,480.00（已扣除发行费用），已于2004年7月13日全部到位。

    1、四川亚美动力技术有限公司的基本情况

    四川亚美动力技术有限公司（以下简称"四川亚美"），是本公司根据专业化管理的战略需要，以"支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目"中的部分房屋建筑物、土地等为出资，与控股子公司四川海特航空检测开发有限公司共同出资成立。该公司注册资本1,000万元，本公司持股90%，四川海特航空检测开发有限公司持股10%，专门负责特种支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修业务。

    2、支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目简介

    支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目，项目总投资18,242万元，拟以募集资金投入15,643万元。项目已通过国家经贸委国经贸投资[2003]105号文件批准。

    3、对四川亚美动力技术有限公司增资的主要内容

    为加快拓展特种支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修业务，本公司计划将"支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目"的部分募集资金3,000万元以注册资本的形式单方面增资投入四川亚美，由四川亚美负责具体实施。增资完成后，四川亚美注册资本由原1,000万元增加为4,000万元，其中本公司出资额由原900万元增加为3,900万元，股权比例由原90%增加为97.5%，四川海特航空检测开发有限公司出资额仍为100万元，股权比例由原10%降低为2.5%。

    本次增资四川亚美，只是调整部分募集资金由控股子公司具体实施，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。

    公司第二届董事会第七次会议认真讨论了《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》，会议应到董事9人，实到董事9人。会议以记名投票方式表决，一致通过了《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》。

    二、募集资金实施方式调整的具体原因

    根据公司业务整合及实施专业化管理的战略需要，为加快募集资金项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，使募集资金项目尽快产生效益。拟对"支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目"部分募集资金调整实施主体，本公司拟以募集资金3,000万元对控股子公司四川亚美动力技术有限公司进行单方面增资。

    三、实施方式调整后项目的具体内容说明

    项目实施方式调整后，项目的具体内容均与调整前在招股说明书上披露的完全一致。

    四、实施方式调整后项目的市场前景、存在的风险和对策说明

    项目实施方式调整后，项目的市场前景，可能存在的风险，以及拟采取的对策均与调整前在招股说明书上披露的完全一致。

    五、实施方式调整后项目不需有关部门再批准。

    六、独立董事关于增资行为的意见

    本公司独立董事王存浩、陈光礻禹 、周德镇、刘亚芸已经就该项目调整发表了意见,他们认为:海特高新此次利用募集资金增资四川亚美动力技术有限公司，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。

    七、保荐机构和保荐人关于本次增资行为的意见

    本公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人姜文国、王廷富已经就本次增资行为发表了意见，他们认为：海特高新以"支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目"部分募集资金增资到控股子公司四川亚美动力技术有限公司，由其负责具体项目实施，是基于公司专业化管理战略的需要。本次增资行为未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。

    八、备查文件目录

    1、 本公司上述项目可行性研究报告及批复；

    2、 本公司第二届董事会第七次会议决议；

    3、 独立董事意见；

    4、 保荐机构和保荐代表人意见

    特此公告。