本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2007年7月13日以书面形式告知各位董事。会议于2007年7月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议经认真审议研究,全体董事投票表决,形成以下决议:
    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》,该议案须提请公司股东大会审议;
    同意聘请信永中和会计师事务所为本公司2007年度审计机构。
    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》请见2007年7月25日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-026公告。
    特此公告。
    四川海特高新技术股份有限公司董事会
    2007年7月25日