本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2007年6月14日以书面形式告知各位董事。会议于2007年6月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议经认真审议研究,全体董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》。

    修改后的《公司信息披露管理制度》请详见指定信息披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2007年6月27日