本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    经四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过,公司同意于2007年度对控股子公司四川奥特附件维修有限公司(下称“四川奥特”)、四川海特航空检测开发有限公司(下称“海特检测”)和四川亚美动力技术有限公司(下称“亚美动力”)提供担保,单笔不超过1,000万元人民币,单一子公司累计余额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司(下称“海特国贸”)提供担保,单笔不超过1,000万元人民币,累计本金余额不超过3,500万元人民币(该担保限于成都市商业银行)。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。本次议案在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    四川奥特,注册地点成都市高新技术开发区科园南路1号,法定代表人为李飚先生,注册资本6,884万元人民币,为本公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为99.56％,主营业务为航空机械附件维修研发。截止2006年12月31日,四川奥特总资产为10,577.48万元、净资产为8,519.78万元。

    海特检测,注册地点成都市高新技术开发区起步区内,法定代表人为李刚先生,注册资本500万元,为本公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为95％,主营业务为航空设备的测试、校验、开发、研制,航空技术的开发和转让。截止2006年12月31日,海特检测总资产为3,185.58万元、净资产为2,914.54万元。

    亚美动力,注册地点成都市高新技术开发区科园南路4号,法定代表人为李刚先生,注册资本4,000万元,为本公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为100％,主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理,航空技术服务,航空器材销售。截止2006年12月31日,亚美动力总资产为6,841.18万元、净资产为6,261.06万元。

    海特国贸,注册地点成都高新发区科园南路1号,法定代表人为李飚先生,注册资本200万元(2007年3月2日注册资本变更为1,200万元),为本公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为100％,主要从事机电产品、矿产品、航空器材及技术的进出口。截止2006年12月31日,海特国贸总资产为1,819.77万元、净资产为236.29万元。

    三、担保收益和风险的评估

    1、2006年12月31日,公司资产总额548,911,847.27元,负债总额51,032,445.06元,净资产467,597,278.09元,资产负债率9.31%,流动比率5.37,速动比率4.41。2006年主营业务收入152,085,941.16元,净利润31,232,706.73元。上述财务数据已经四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信审字〔2007〕007号《审计报告》确认,审计机构具有证券期货执业资格,审计意见为标准无保留审计意见。

    2、四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸为公司的控股子公司,是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业,公司为其担保有利于提高其生产经营能力,有利于公司的发展。

    3、四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸四家公司经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,公司确认其有偿还债务的能力。

    四、独立董事意见

    作为公司的独立董事,我们对公司2006年度对外担保情况进行了认真核查,具体担保情况如下：

                                                   担保合同   审议批准的    实际担保金担   保债务
    担保对象 担保类型     担保期限
                                                   签署时间    担保额度     额            逾期情况
    四川奥特 一般保证    2005.06.22-2006.0 6.21   2005.06.22   4000万元       1000万元       无
    四川奥特 一般保证    2006.07.01-2007.0 6.15   2006.07.01   1000万元     889.66万元     未到期
    海特检测 一般保证    2005.11.24-2006.11.24    2005.11.24   4000万元        500万元       无
    海特检测 一般保证    2005.06.20-2006.06.20    2006.06.20   4000万元        500万元       无

    2006年度,公司除对控股子公司提供必要的担保以外,没有其他担保情况发生。截至2006年12月31日,公司对外担保余额(含为控股子公司担保)为889.66万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56号文关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上〔2006〕5号)对上市公司的规定和要求,建立有完善的对外担保风险控制制度,对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定,信息披露充分完整,并充分揭示了对外担保存在的风险,未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

    作为公司独立董事,我们认为此次公司同意于2007年度为四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸提供担保,符合对外担保的有关决策程序,被担保方均为控股子公司,经营状况良好,具有实际债务承担能力。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2006年12月31日,本公司对外担保(含对控股子公司担保)余额为889.66万元,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、四川海特高新技术股份有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表；

    3、四川奥特附件维修有限责任公司截止2006年12月31日经审计财务报表；

    4、四川海特航空检测开发有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表；

    5、四川亚美动力技术有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表；

    6、四川海特国际贸易有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2007年3月27日