本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2007年3月9日以书面形式告知各位董事。会议于2007年3月23日上午9：30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司监事及部分高管人员、保荐代表人和律师列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议由董事长李再春先生主持,经认真审议研究,全体董事投票表决,形成以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》,该议案需提交公司年度股东大会审议；

    全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》,该议案需提交公司年度股东大会审议；

    2006年12月31日公司总资产54,891.18万元,总负债5,103.24万元,净资产46,759.73万元万元,主营业务收入15,208.59万元,主营业务利润5,888.44万元,利润总额3,426.57万元,计提企业所得税后净利润为3,123.27万元,2006年未分配利润为9,112万元,净资产报酬率为6.68%,每股收益0.27元,每股净资产3.98元。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年年度报告》及其摘要,该议案需提交公司年度股东大会审议；

    公司《2006年度报告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);公司《2006年度报告摘要》全文详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-009公告。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；

    截至2006年12月31日,母公司募集资金专户尚未使用募集资金本息合计2,993.33万元,四川亚美募集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,368.84万元,四川奥特集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,045.36万元,天津翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计149.17万元,西安翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计239.61万元,总计尚未使用募集资金本息合计5,796.31万元。发动机维修生产线项目计划投入募集资金15,643万元,已累计投入11,894.98万元；波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目计划投入募集资金6,900万元,已累计投入6,317.70万元；航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目计划投入募集资金3,884万元,已累计投入2,838.64万元。

    《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-0011号公告。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度利润分配及公积金转增股本预案预案》,该议案需提交公司年度股东大会审议批准；

    经四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信审字〔2007〕007号《审计报告》确认,公司2006年度实现净利润31,232,706.73元,根据《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金5,381,791.21元,加年初未分配利润65,269,110.80元,2006年累计可供股东分配利润为91,120,026.32元。

    拟以2006年12月31日公司总股本117,587,226股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),合计派发现金17,638,083.90元(含税),扣税后实际每10股派发1.35元现金,公司剩余未分配利润73,481,942.42元结转至下一年度。

    七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行借款的议案》；

    根据公司生产经营活动的需要,未来一年中,公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6,000万元的借款。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

    八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；

    截至2006年12月31日,公司对外担保余额(含为控股子公司担保)为889.66万元。公司2007年度对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件维修有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保,单笔不超过1,000万元人民币,单一子公司累计余额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司提供担保,单笔不超过1,000万元人民币,累计本金余额不超过3,500万元人民币(该担保限于成都市商业银行)。

    公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。

    该项议案内容详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-012公告。

    九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过2,600万元(含在分子公司设施的募集资金部分),使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率(扣减同期银行存款利率)计算,预计可节约财务费用约71万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。

    该项议案内容详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-013公告。

    十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    《董事会议事规则》(修改稿)详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

    会议通知详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-015公告。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2007年3月27日