本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2007年2月5日以书面形式发出,会议于2007年2月15日下午1：30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由刘生会先生主持。本次会议应到监事3名,刘生会、汪顺林、李晋等3名监事会成员均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经认真审议研究,全体监事记名投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举刘生会先生为公司第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至2010年2月17日(刘生会先生简历附后)。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司监事会

    2007年2月16日

    附件：刘生会先生简历

    刘生会先生,中国国籍,54岁,中共党员,中专文化,工程师。历任公司董事、监事会主席等职。无其他国家或地区的国籍、长期居留权。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。刘生会先生目前持有海特高新4,264,574股(占公司总股本3.63%)。