本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2007年2月5日以书面形式发出,会议于2007年2月15日下午2时在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由李再春先生主持。经与会董事书面表决并形成如下决议：

    一、以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举李再春先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王万和先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；

    三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司董事会秘书的议案》；

    四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任万涛先生为公司总经理的议案》；

    五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；

    六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任曾川先生为公司副总经理的议案》；

    七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任张培平先生为公司副总经理的议案》；

    八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》；

    九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任杨红樱女士为公司财务总监的议案》；

    以上人员任期至第三届董事会届满为止。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2007年2月16日

    附件：相关人员简历

    李再春先生,中国国籍,65岁,中共党员、高级工程师、教授。毕业于武汉大学无线电技术专业,本科。曾任广东韶关计算机厂、锦江机器厂高级工程师、主任工程师。现任本公司董事长、党委书记,兼任西北工业大学和中国民航飞行学院客座教授,四川省航空与宇航学会副理事长、中国民航维修协会副会长、中华全国工商联九届执委、四川省第十届人大代表。

    王万和先生,中国国籍,51岁,中共党员、高级工程师,工商管理硕士(MBA),管理学哲学博士(PHD)；著有《现代航空机载设备维修》、《低成本运输航空发展研究》《中国航空维修业发展研究》、《中国通用航空发展研究》等研究论文。曾作为航空技术专家在巴基斯坦国航空部门工作。先后担任成都锦江机器厂分厂厂长,海特高新总工程师、副总经理、副董事长等职。现任海特高新副董事长、中国航空学会直升机委员会常务委员、中国航空运输协会通用航空委员会常务委员、四川航空宇航学会常务理事等职。

    郑德华先生,中国国籍,43岁,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师、注册高级咨询师(航空电子专业),先后就读于中国民航学院和西南交通大学计算机学院。历任民航成都飞机维修工程公司(民航103厂)总工程师、党委委员、海特高新董事、董事会秘书、总工程师等职务。

    万涛先生,中国国籍,34岁,中共党员,工程师,四川航空宇航学会会员,大学本科, 1995年7月毕业于成都科技大学,曾在新加坡接受技术培训。历任四川奥特附件维修有限责任公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理等职务、海特高新副总经理等职务。

    龚明先生,中国国籍,36岁,大学本科,1992年7月毕业于华东工学院,历任美国UNICAL公司中国区首席代表、海特高新市场部总监、副总经理等职务。

    曾川先生,中国国籍,34岁,本科,1995年毕业于西北工业大学,高级工程师。在美国、法国接受技术培训,曾主持飞行管理计算机等机载设备维修的开发,系飞行控制计算机系统(FCC)、飞行管理计算机系统(FMC)维修技术专家。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务。

    张培平先生,中国国籍,33岁,中共党员,工程师,四川航空宇航学会会员,大学本科,1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业,曾在英国接受技术培训。历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师、四川亚美动力技术有限公司总经理等职务。

    张斌先生,中国国籍,35岁,中共预备党员,工程师,大学本科,1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系,曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理等职务。

    杨红樱女士,中国国籍,35岁,硕士研究生,会计师。历任四川海特高新技术有限公司会计、会计科副科长、财务总监等职务。