本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    公司董事会于2006年1月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第十五次临时会议,2006年1月24日公司第二届董事会第十五次临时会议以传真形式召开,会议共发出表决票九张,收回有效表决票九张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下：

    一、《关于修改公司章程的议案》(议案内容详见附件一,修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    此项议案已经第二届董事会第十五次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司下次股东大会表决。

    二、《薪酬与考核委员会议事规则》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    此项议案已经第二届董事会第十五次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司下次股东大会表决。

    三、《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》

    经公司第二届董事会第十五次临时会议决议,召集召开公司2006年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年2月24日上午9:00

    2、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室

    3、会议期限：半天

    4、会议议案：(1)关于修改公司章程的议案

    (2)薪酬与考核委员会议事规则

    5、出席会议对象及股权登记日：

    (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)截止2006年2月20日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件二)；

    (3)本公司聘请的律师、保荐代表人、董事会邀请的其他嘉宾。

    6、登记方法：

    (1)登记方式：

    法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

    异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

    (2)登记时间：2006年2月21日-2月23日上午8:00-11:00下午14:00-17:00。

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2006年2月24日前送达或传真至本公司登记地点。

    (3)登记地点：中捷缝纫机股份有限公司

    7、其他事项：

    会议联系人：单升元 姚米娜

    联系电话：0576-7338207 0576-7378885 传真：0576-7338900与会人员交通、食宿费用自理T T

    8、备查文件

    (1)《公司章程(2006年1月修改稿)》

    (2)2006年第一次临时股东大会议案

    9、附件：授权委托书

    此项议案已经第二届董事会第十五次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决票的100%。

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2006年1月25日