本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年7月27日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案（修改稿）》，2005年9月5日刊登了《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革实施公告》和《中捷缝纫机股份有限公司股票简称变更公告》，2005年9月7日起公司非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东支付获权对价，2005年9月8日公司股票恢复交易。非流通股股东支付完获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将具体变动情况公告如下：

    单位：股

                       改革前                                         改革后
    股份类别                        股份数量                   股份类别      股份数量
    一、未上市流通股份                           一、有限售条件的流通股
    １、发起人股                  96,000,000   １、股权分置改革变更的有    77,280,000
                                                       限售条件的流通股
    其中：                                                       其中：
    国家及国有法人持有股份                           国家及国有法人持股
    境内法人持有股份              33,600,000           境内一般法人持股    27,048,000
    境内自然人持股                61,440,000             境内自然人持股    49,459,200
    境外法人持有股份                 960,000       境外法人、自然人持股       772,800
    ２、募集法人股                                       ２、内部职工股
    ３、内部职工股                               ３、机构投资者配售股份
    ４、优先股或其他                                   ４、公司高管股份
                                                               ５、其他
    未上市流通股份合计            96,000,000     有限售条件的流通股合计    77,280,000
    二、已上市流通股份                           二、无限售条件的流通股
    １、人民币普通股              41,600,000           １、人民币普通股    60,320,000
    （其中：公司高管人员持股）
    ２、境内上市的外资股                           ２、境内上市的外资股
    ３、境外上市的外资股                           ３、境外上市的外资股
    ４、其他                                                   ４、其他
    已上市可流通股份合计          41,600,000     无限售条件的流通股合计    60,320,000
    三、股份总数                 137,600,000               三、股份总数   137,600,000

    有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

股东名称       持股数量（股）                     限售条件
蔡开坚         37,094,400              1、2005 年9 月8 日至2008 年9 月7 日不上市交易或者转
                                       让。
                                       2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业
                                       板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99 元
                                       （若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派
                                       息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格
                                       进行除权处理）。
蔡冰           12,364,800              1、2005 年9 月8 日至2008 年9 月7 日不上市交易或者转
                                       让。
                                       2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业
                                       板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元
                                       （若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派
                                       息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格
                                       进行除权处理）。
中捷控股集团有 10,046,400              1、2005 年9 月8 日至2008 年9 月7 日不上市交易或者转
限公司                                 让。
                                       2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业
                                       板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99 元
                                       （若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派
                                       息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格
                                       进行除权处理）。
                                       3、在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份股
                                       票二级市场价格低于每股人民币4.33元（若此间有派息、
                                       送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行
                                       除权处理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公
                                       众股股份，增持数量不超过1,000万股。
玉环兴业服务有 12,364,800              1、2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或者转
限公司                                 让。
                                       2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所中小企业板
                                       挂牌交易出售股份的数量占中捷股份的股份总数比例在十
                                       二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
北京网智通信息 4,636,800               2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或者转让。
技术有限公司
佐藤秀一        772,800                2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或者转让。

    注：由于蔡开坚先生为公司董事长，除遵守上述限售条件外，其所持有的公司股份依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。

    备查文件

    1、中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革说明书（修改稿）

    2、中捷缝纫机股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

    3、光大证券有限责任公司关于中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革保荐意见及补充保荐意见

    4、北京君泽君律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革法律意见及补充法律意见