本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

    2、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    中捷缝纫机股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月5日上午九时，在浙江省玉环县大麦屿开发区本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司第二届董事会第十次（临时）会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计七名出席了会议（其中股东佐藤秀一委托蔡开坚代为出席），代表股份共计96,240,000股，占公司股份总数的69.94%。其中，非流通股股东及代理人6名，代表股份96,000,000股，占公司股份总数的69.77%，流通股股东代理人1名，代表股份240,000股，占公司股份总数的0.17 %，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

    1、《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意96,240,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100% （修改后的《公司章程》详见公司备查文件）。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席会议并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    《公司章程（2005年8月修改稿）》