本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年6月27日、7月7日、7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。

    一、会议召开的基本情况

    1、 本次股东大会的召开时间

    现场会议召开时间为：2005年7月27日上午9：00

    网络投票时间为：2005 年7月21日-7月27日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00,即2005年7月21日-7月27日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为每日的9：30至15：00。

    2、 股权登记日：2005年7月19日

    3、 现场会议召开地点：浙江省玉环县玉环大酒店二楼多功能厅

    4、 会议召集：公司第二届董事会第八次（临时）会议决议召集

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票（以下称征集投票）相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、催告通知：本次股东大会召开前，公司将发布三次召开本次股东大会的催告通知，时间分别为7月7日、7月14日及7月20日。

    8、会议出席对象

    （1）本次股东大会的股权登记日为2005 年7月19日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次日开始停牌，直至本次股东大会决议公告。如果公司股权分置改革方案未获本次股东大会表决通过，则股东大会决议公告当日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、本次股东大会审议事项

    本次股东大会审议的事项为《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案》（具体内容详见7月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第九次（临时）会议决议公告暨2005年第一次临时股东大会修改议案公告》）。

    根据有关规定，本次股东大会采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。

    流通股股东网络投票的具体程序详见7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。流通股股东征集投票权的具体程序详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、 流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会证监发[2005]32号《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》（以下简称证监发[2005]32号文）的规定，本次股东大会的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次股东大会流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据证监发[2005]32号文的规定，本次股东大会采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序详见7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

    根据证监发[2005]32号文的规定，上市公司股东大会审议股权分置改革方案的，该上市公司独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。因此，公司全体独立董事范富尧、余明阳和刘宁元一致同意由范富尧先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项暨《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见同日刊登的《征集投票权报告书》。

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票，不能重复投票。

    （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    （1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    （2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    （3）如公司股权分置改革方案获本次股东大会审议通过，则表决结果对未参与本次股东大会投票表决或虽参与本次股东大会投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记手续：

    a）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    b）流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心

    地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村

    邮编：317604

    3、登记时间：2005年7月20-7月26日的上午8：00至11：00,下午14：00至17：00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

    4、其他注意事项：

    （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    （2）联系电话：0576-7338207 传真：0576-7338900

    （3）会议联系人：单升元、姚米娜

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    流通股股东网络投票的具体程序详见7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

    六、独立董事征集投票权方案

    公司全体独立董事范富尧、余明阳和刘宁元一致同意由范富尧先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项暨《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。流通股股东征集投票权的具体程序详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《征集投票权报告书》。

    七、其他事项

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告

    

中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2005年7月20日

    附件：

    授权委托书（复印有效）

    兹委托     先生/女士代表我单位（本人）出席中捷缝纫机股份有限公司2005年第一次
临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                       身份证号码：
    委托人持股数量：                   委托人股东帐户：
    委托事项：
    对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    委托人签字：
    受托人签字：