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重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
中捷缝纫机股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月25日上午九时，在浙江省玉环县大麦屿开发区本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计五名出席了会议（其中股东蔡冰委托李瑞元代为出席），代表股份共计59,400,000股，占公司股份总数的69.07%（均为非流通股股东，没有流通股股东登记出席本次股东大会），符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市金诚同达律师事务所卢鑫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
1、《2004年年度报告及摘要》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。详情参见2005年3月25日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司2004年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。
2、《2004年度董事会工作报告》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
3、《2004年度监事会工作报告》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
4、《2004年度财务决算》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
5、《2005年度项目投资计划》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。详情参见2005年3月25日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
6、《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》
发表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。详情参见2005年3月25日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
7、《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。详情参见2005年3月25日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。公司决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构。
9、《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润34,752,663.75元，加上年初未分配利润58,465,356.53元和其他转入17,882.16元，可供分配的利润为93,235,902.44元；按净利润的10% 提取法定盈余公积金3,655,470.40元，提取5%法定公益金1,827,735.20元，用于股东分配的利润为87,752,696.84元。
公司本年度利润分配及公积金转增股本方案为：以2004年年末公司总股本8,600万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。同时，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计2,580万元。转增后公司总股本由8,600万股增加至13,760万股，公司资本公积金由214,504,016.50元减为162,904,016.50 元。公司剩余未分配利润61,952,696.84元滚存至下一年度。
10、《关于修改公司章程的议案》（修改后的《公司章程》见公司备查文件）
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。原章程第六条：公司注册资本为人民币8600万元，修改为：公司注册资本为人民币13760万元；公司发起人股东浙江桑耐丽铜业有限公司经核准变更名称为中捷控股集团有限公司，修改原公司章程中"浙江桑耐丽铜业有限公司"为"中捷控股集团有限公司"。
11、《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。详情参见2004年10月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。
12、《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。详情参见2004年10月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。
13、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》（修改后的《股东大会议事规则》见公司备查文件）
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。详情参见2004年12月1日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》。
14、《关于修改公司董事会议事规则的议案》（修改后的《董事会议事规则》见公司备查文件）
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。详情参见2004年12月1日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》。
15、《关于修改公司对外担保管理办法的议案》（修改后的《对外担保管理办法》见公司备查文件）
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。详情参见2004年12月1日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》。
16、《关于修改公司对外投资管理办法的议案》（修改后的《对外投资管理办法》见公司备查文件）
表决结果：同意59,400,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。详情参见2004年12月1日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》。
17、《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》
表决结果：关联股东蔡开坚、蔡冰、中捷控股集团有限公司回避表决，同意13,200,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。详情参见2005年1月24日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司关于与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的公告》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事刘宁元先生代表公司三位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。《述职报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所律师卢鑫出席会议并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、《公司章程》
2、《股东大会议事规则》
3、《董事会议事规则》
4、《对外担保管理办法》
5、《对外投资管理办法》
6、本次股东大会会议决议和记录
7、法律意见书
8、2004年度报告全文及摘要
9、2004年度财务报告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2005年4月25日
