公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2004 年度股东大会的通知》，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2005 年4 月25 日上午9:00

    2、会议地点：公司本部会议室

    3、会议期限：一天

    4、会议议案：

    （1）《2004 年年度报告及摘要》

    （2）《2004 年度董事会工作报告》

    （3）《2004 年度监事会工作报告》

    （4）《2004 年度财务决算》

    （5）《2005 年度项目投资计划》

    （6）《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》

    （7）《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》

    （8）《关于续聘会计师事务所的议案》

    （9）《2004 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    （10）《关于修改公司章程的议案》

    （11）《关于董事薪酬的议案》

    （12）《关于监事薪酬的议案》

    上述（11）、（12）项议案经公司第二届董事会第二次会议表决通过，详情参见2004 年10 月26 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

    （13）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    （14）《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    （15）《关于修改公司对外担保管理办法的议案》

    （16）《关于修改公司对外投资管理办法的议案》

    上述（13）至（16）项议案经公司第二届董事会第三次临时会议表决通过，详情参见2004 年12 月1 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》。

    （17）《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》

    此项议案经公司第二届董事会第四次会议表决通过，详情参见2005年1月20日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司关于与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的公告》。

    独立董事将在本次股东大会上述职。

    5、出席会议对象及股权登记日：

    （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （2）截止2005 年4 月15 日（星期五）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

    （3）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    6、登记方法：

    （1）登记方式：

    法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

    异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

    （2）登记时间：2005 年4 月16 日— 4 月24 日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00（双休日除外）

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2005 年4月24 日前送达或传真至本公司登记地点。

    （3）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司

    7、其他事项：

    会议联系人：单升元姚米娜

    联系电话：0576-7338207 0576-7378885 传真：0576-7338900

    与会人员交通、食宿费用自理

    8、备查文件

    （1）《股东大会议事规则》

    （2）《董事会议事规则》

    （3）《对外投资管理办法》

    （4）《对外担保管理办法》

    （5）《公司章程》

    （6）《2004 年年度报告》全文及摘要

    （7）《2004年度财务报告》

    此项议案已经第二届董事会第五次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    特此公告

    

中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2005 年3 月23 日

    附件一

    授权委托书

    兹委托    先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫
机股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：
    委托人营业执照注册（身份证）号：
    代理人身份证号：

    委托人：          委托人持股数：                                委托人账户号：
    议案                                                                 表决情况
    （1）《2004年年度报告及摘要》                                    赞成 反对 弃权
    （2）《2004年度董事会工作报告》                                  赞成 反对 弃权
    （3）《2004年度监事会工作报告》                                  赞成 反对 弃权
    （4）《2004年度财务决算》                                        赞成 反对 弃权
    （5）《2005年度项目投资计划》                                    赞成 反对 弃权
    （6）《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》          赞成 反对 弃权
    （7）《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》          赞成 反对 弃权
    （8）《关于续聘会计师事务所的议案》                              赞成 反对 弃权
    （9）《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》                    赞成 反对 弃权
    （10）《关于修改公司章程的议案》                                 赞成 反对 弃权
    （11）《关于董事薪酬的议案》                                     赞成 反对 弃权
    （12）《关于监事薪酬的议案》                                     赞成 反对 弃权
    （13）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》                     赞成 反对 弃权
    （14）《关于修改公司董事会议事规则的议案》                       赞成 反对 弃权
    （15）《关于修改公司对外担保管理办法的议案》                     赞成 反对 弃权
    （16）《关于修改公司对外投资管理办法的议案》                     赞成 反对 弃权
    （17）《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》   赞成 反对 弃权
    注：1、股东请在选项中打“√”
    2、每项均为单选，多选为无效票
    3、授权书用剪报或复印件均有效
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