本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、公司董事会于2007年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2006年度股东大会的通知》

    2、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间为：2007年4月16日下午13时。

    网络投票时间为：2007年4月15日—4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月15日15:00—2007年4月16日15:00的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿开发区本公司综合办公楼一楼会议室

    (三)投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    (四)召集人：公司董事会

    (五)现场会议主持人：董事长蔡开坚先生

    (六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计32名,代表股份共计87,870,027股,占公司股份总数的49.12%。

    其中,参加现场投票的股东及股东代理人共计6名(股东蔡冰委托蔡开坚代为出席),代表股份共计86,133,364股,占公司股份总数的48.15%；参加网络投票的股东共计26名,代表股份共计1,736,663股,占公司股份总数的0.9709%。

    公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

    (一)《2006年年度报告及摘要》(详情参见2007年3月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2006年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网。)

    表决结果：同意87,652,598股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.75%；反对151,429股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权66,000股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.08%。

    (二)《2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意87,534,797股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.62%；反对167,030股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.19%；弃权168,200股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.19%。

    (三)《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意87,530,197股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61%；反对167,030股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.19%；弃权172,800股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.20%。

    (四)《2006年度财务决算》

    表决结果：同意87,507,765股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.59%；反对151,429股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.24%。

    (五)《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》

    经立信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润71,645,141.21元,加上年初未分配利润111,247,960.99元,可供分配的利润为182,893,102.20元；按净利润的10%提取法定盈余公积金7,386,991.98元,可供股东分配的利润为175,506,110.22元,减去年初已支付普通股股利27,520,000.00元,年末未分配利润为147,986,110.22元。

    以2006年年末总股本17,888万股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本由17,888万股增加至21,465.60万股,公司资本公积金由119,444,016.50元减为83,668,016.50元。同时,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计1,788.80万元,公司剩余未分配利润130,098,110.22元滚存至下一年度。

    表决结果：同意87,544,164股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.63%；反对193,463股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.22%；弃权132,400股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.15%。

    (六)《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》(详情参见2007年3月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》。)

    表决结果：关联股东回避表决,同意84,138,302股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.55%；反对167,030股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.25%。

    (七)《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》(详情参见2007年3月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》。)

    表决结果：关联股东回避表决,同意6,781,022股,占参加本次会议有效表决权股份总数的94.72%；反对167,030股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.33%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.95%。

    (八)《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》(详情参见2007年3月27刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》。)

    表决结果：关联股东回避表决,同意10,134,884股,占参加本次会议有效表决权股份总数的96.41%；反对167,030股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.59%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.01%。

    (九)《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘立信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。

    表决结果：同意87,507,765股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.59%；反对151,429股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.24%。

    (十)《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》

    表决结果：同意87,500,565股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.58%；反对159,329股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权210,133股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.24%。

    (十一)《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》

    表决结果：同意87,500,565股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.58%；反对184,362股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.21%；弃权185,100股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.21%。

    (十二)《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》

    为平等对待所有股东,兼顾新老股东利益,截止2006年12月31日公司未分配利润(扣除2006年度利润分配方案实施后的未分配利润)及自2007年1月1日至公司本次公开增发前实现的经审计净利润将由本次公开增发后公司新老股东共同享有。

    表决结果：同意87,500,565股,,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.58%；反对183,662股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.21%；弃权185,800股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.21%。

    (十三)《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》(详情参见2007年3月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。

    表决结果：同意87,507,765股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.59%；反对176,462股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权185,800股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.21%。

    (十四)《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》

    表决结果：同意87,492,164股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.57%；反对167,030股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.19%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.24%。

    (十五)《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》

    公司本次发行募集的资金将用于实施以下两个项目：

    1、年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目

    2、年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目

    表决结果：同意87,500,565股占参加本次会议有效表决权股份总数的99.58%；反对166,629股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.19%；弃权202,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

    (十六)《关于修改公司章程的议案》

    因《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》实施而引起的公司注册资本变更修改《公司章程》第六条、第二十条。(《中捷缝纫机股份有限公司章程(2007年3月修改稿)》详见巨潮资讯网)

    表决结果：同意87,500,565股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.58%；反对158,629股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权210,833股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.24%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所律师郭晓雷出席会议并见证。

    (《北京市君泽君律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2006年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网)

    四、备查文件

    (一)《公司章程(2006年3月修改稿)》

    (二)本次股东大会会议决议和记录

    (三)法律意见书

    (四)2006年度报告全文及摘要

    (五)2006年度财务报告

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2007年4月17日