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一、会议召开的基本情况
中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的通知》的议案。
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2007年4月16日(周一)13:00—15:30
网络投票时间为：2007年4月15日—4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月15日15:00—2007年4月16日15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2007年04月09日
(三)现场会议召开地点：公司本部综合办公楼一楼会议室(浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村)
(四)会议召集：公司第二届董事会第二十六次会议决议召集
(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
(七)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2007年04月09日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
议案一、《2006年年度报告及摘要》
议案二、《2006年度董事会工作报告》
议案三、《2006年度监事会工作报告》
议案四、《2006年度财务决算》
议案五、《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》
议案六、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》
议案七、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》
议案八、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十、《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》
议案十一、《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》
议案十二、《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》
议案十三、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》
议案十五、《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》
议案十六、《关于修改公司章程的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案中的第十至十六项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。
2006年度股东大会议案详见巨潮资讯网。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心
地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编：317604
(三)登记时间：2007年04月09日—04月15日上午8:00—11:00下午14:00—17:00(双休日除外)。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2007年04月16日前送达或传真至本公司登记地点。
(四)其他注意事项：
1、会议联系人：崔岩峰 姚米娜
2、联系电话：0576-7338207 0576-7378885
传真：0576-7338900
3、与会人员交通、食宿费用自理
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日的9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362021,投票简称均为中捷投票。
3、股东投票的具体程序为：
a.买卖方向为买入投票
b.在“委托价格”项下1元代表本次股东大会将要审议的议案暨《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案》,以1元的价格予以申报。 例示如下：
议案 对应申
公司简称 议案内容
序号 报价格
中捷投票 1 《2006年年度报告及摘要》 1元
中捷投票 2 《2006年度董事会工作报告》 2元
中捷投票 3 《2006年度监事会工作报告》 3元
中捷投票 4 《2006年度财务决算》 4元
中捷投票 5 《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》 5元
中捷投票 6 《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》 6元
中捷投票 7 《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》 7元
中捷投票 8 《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》 8元
中捷投票 9 《关于续聘会计师事务所的议案》 9元
中捷投票 10 《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》 10元
中捷投票 11 《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》 11元
中捷投票 12 《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》 12元
中捷投票 13 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 13元
中捷投票 14 《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》 14元
中捷投票 15 《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》 15元
中捷投票 16 《关于修改公司章程的议案》 16元
中捷投票 100 总议案 100元
c.在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a.申请服务密码的流程
登陆网址：http:wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；
如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
a.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中捷缝纫机股份有限公司2006年年度股东大会投票；
b.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c.进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；
d.确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年4月15日15：00,网络投票的结束时间为4月16日的15：00。
(三)计票规则及注意事项
1、在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票则将以第一次投票结果为准进行统计。
2、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十六项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至十六项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至十六项议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年3月27日
附件
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：
委托人营业执照注册(身份证)号：
代理人身份证号：
委托人：
委托人持股数：
委托人账户号：
议案 表决情况
(1)《2006年年度报告及摘要》 赞成 反对 弃权
(2)《2006年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权
(3)《2006年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权
(4)《2006年度财务决算》 赞成 反对 弃权
(5)《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》 赞成 反对 弃权
(6)《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易 赞成 反对 弃权
的议案》
(7)《关于玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》 赞成 反对 弃权
(8)《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议 赞成 反对 弃权
案》
(9)《关于续聘会计师事务所的议案》 赞成 反对 弃权
(10)《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件 赞成 反对 弃权
的议案》
(11)《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》 赞成 反对 弃权
(12)《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》 赞成 反对 弃权
(13)《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 赞成 反对 弃权
(14)《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜 赞成 反对 弃权
的议案》
(15)《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目 赞成 反对 弃权
可行性的议案》
(16)《关于修改公司章程的议案》 赞成 反对 弃权
注：
1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选,多选为无效票；
3、授权书用剪报或复印件均有效。
委托人签章：
受托人签章：
授权时间：
