本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第一次会议于2004年8月30日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事李瑞元委托董事徐仁舜代为出席），公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长蔡开坚先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

    1、《关于选举蔡开坚为公司董事长的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    2、《关于选举李瑞元为公司副董事长的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    3、《关于聘任李瑞元为公司总经理的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    4、《关于聘任单升元为公司董事会秘书的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    5、《关于聘任徐仁舜为公司副总经理的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    6、《关于聘任蔡开善为公司副总经理的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    7、《关于聘任汪明健为公司副总经理的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    8、《关于聘任单升元为公司财务总监的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    9、《关于聘任Friedrich.Schwarzer为公司技术总监的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

    10、《关于聘任姚米娜为公司证券事务代表的议案》

    此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。