本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2006年3月20日以书面形式发出,会议于2006年3月31日在公司三楼会议室召开。会议应到董事七名,实到董事六名,独立董事陈凯先书面委托独立董事童本立出席会议并代为表决,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢主持,会议经表决形成如下决议：

    一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2006年度总经理工作报告。

    二、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2006年度董事会工作报告,该议案需提交2006年度股东大会审议。

    三、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司独立董事2006年度述职报告,该报告需提交2006年度股东大会审阅。

    详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2006年年度报告及摘要,该议案需提交2006年度股东大会审议。

    年报全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)；年报摘要详见公司2007005号公告。

    五、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2006年度利润分配预案,该预案需提交2006年度股东大会审议。

    经海南从信会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润为10,491,224.23元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10％的法定公积金,加上上年度转入本年度可分配利润,公司本年度可供股东分配的利润累计64,918,344.98元。

    公司2006年度不进行现金利润分配,公司未分配利润64,918,344.98元滚存至下一年度。由于三个子公司上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司和上海京新生物医药有限公司预计在2007年度需要大量的建设、运营资金,公司将根据项目投资进度投入未分配利润。

    六、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2006年度财务决算报告,该议案需提交2006年度股东大会审议。

    2006年度公司实现主营业务收入42887万元,实现利润总额1774万元,实现净利润1049万元。

    七、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案,该议案需提交2006年度股东大会审议。

    八、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于募集资金年度使用情况的专项说明的议案,详见公司2007008号公告。

    九、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,详见公司2007009号公告。

    十、以6票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于拟为全资子公司提供担保的议案。由于张丽娃为关联董事,在本议案投票时回避表决。该议案需提交2006年度股东大会审议。

    同意为全资子公司上虞京新药业有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保,本次提供保证最高限额为人民币5000万元。截止信息披露日,公司的对外担保总额为5000万元,全部为对公司全资子公司上虞京新药业有限公司的担保。

    十一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于公司会计政策、会计估计变更的议案。

    公司于2007年1月1日起开始执行新企业会计准则,有关会计政策、会计估计变更作如下调整：

    1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算。

    2、根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,本公司将已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物等作为投资性房地产核算。本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量,建筑物的后续计量,比照固定资产核算；土地使用权的后续计量,比照无形资产核算。

    3、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。

    4、根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,应收款项坏帐准备的计提方法由原来的帐龄分析法变更为对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,若有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项,坏帐准备仍按应收款项的帐龄计提。

    5、根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定,不再计提应付福利费。

    6、根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款。

    7、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法。

    8、根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,对于非同一控制条件下的企业合并(控股合并),改按公允价值计量。

    9、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债,采用公允价值计量,公允价值的变动计入当期损益。

    十二、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于向银行申请出口卖方信贷贷款的议案。

    公司近三年来高新技术产品出口业务快速增长,出口占用资金额较大,为使公司出口业务顺利、健康、快速发展,公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请出口卖方信贷贷款5000万元,贷款期限为贰年,用于出口流动资金,贷款利率按国家出口卖方信贷利率执行。

    十二、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于提请召开公司2006年度股东大会的议案。详见公司2007010号公告。

    特此公告。

    浙江京新药业股份有限公司

    董事会

    二OO七年三月三十一日