本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2006年9月6日以书面形式发出，会议于2006年9月12日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

    二、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。《公司信息披露管理办法》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司与万向租赁有限公司萧山分公司签订《融资租赁合同》的议案。

    为适应公司发展需要，增加融资渠道，公司与万向租赁有限公司萧山分公司签订了万向租赁(06)S017号《融资租赁合同》，合同标的为胶囊印字机、铝塑包装机等一批物品，该批物品原价为人民币为 31712296.52 元，现经双方协商一致，融资金额为人民币28000000.00元，租赁期限2006年09月25日至2009年09月25日，租赁费率为每月5.25‰，租金支付方式为银行汇票或电汇。在租赁期内，因公司责任事故致使租赁物件遭受损失，公司对此承担全部赔偿责任。租赁期内，公司负责日常维修、保养、更换零部件并承担全部费用。在租赁期满时，在双方按期结清所有费用后，租赁物按合同约定续租或留购方式处理。

    特此公告。