浙江京新药业股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2006年3月17日以书面形式发出，会议于2006年3月28日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人杨钰菲主持，会议审核并一致通过了如下决议：

    1、审核通过了公司2005年度监事会工作报告；

    2、审核通过了公司2005年年度报告及其摘要；

    3、审核通过了公司2005年度财务决算报告；

    4、审核通过了公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

    5、审核通过了关于对"盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目"的实施方式和实施地点进行调整的议案；

    6、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

    详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    监事会认为：

    1、报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。但是公司根据实际情况，对"年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目"实施方式进行了调整，上述调整事项已经公司董事会、股东大会审议通过，变更程序合法。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

    5、公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    6、公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2005年年度报告内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。

    特此公告。