本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2005年8月10日以书面形式发出,会议于2005年8月20日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人,实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人,收到董事有效表决七份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事认真讨论研究,审议并通过了《公司2005年半年度报告》及《报告摘要》。
    表决结果为7票同意、0票反对和0票弃权。
    
浙江京新药业股份有限公司    董 事 会
    二OO五年八月二十日