本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于2004年12月16日以书面形式发出，会议于2004年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应参加通讯表决的董事七人，实际参加通讯表决的董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于《委托代办股份转让协议书》的议案。

    同意公司与申银万国证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》。根据该协议，一旦公司股票被终止上市，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易，并由申银万国证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商。

    二、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司组织机构调整的议案。

    同意公司对2005年的组织结构进行如下调整：

    1、董事会下设董事会秘书办公室，负责公司对外的所有证券相关事务，原证券部撤消；《公司信息披露管理办法》和《公司投资者关系管理制度》中的"证券部"相应地变更为"董事会秘书办公室"

    2、总经理直属负责以下9个部门，分别是原料药事业部、药品销售公司、药品事业部、研发中心、财务中心、企业发展部、行政管理部、人力资源部、质管中心。原杭州湾科技园区隶属于原料药事业部并改名为上虞京新药业有限公司筹建办；原药品事业部分拆为药品事业部和药品销售公司；新设置财务中心，原财务部和审计部隶属于财务中心；新设置企业发展部， 原网络中心隶属于企业发展部；新设置行政管理部，原公司办、党群办和技改办隶属于行行政管理部；原质量保证部更名为质管中心。

    三、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《公司募集资金管理办法》的议案。

    根据公司募集资金管理办法，公司在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专项存款制度。公司一次从募集资金专用帐户中支取的金额达到人民币500 万元以上的应当知会保荐代表人；募集资金累计支取的金额达到募集资金总金额的20%或20%的整数倍的，应当知会保荐代表人；公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金支取的相关资料。监事会有权对募集资金使用情况进行检查。独立董事有权对募集资金使用情况进行检查，经全体独立董事同意，可以聘请具有证券业务资格的会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。

    同意公司根据新的《深圳证券交易所股票上市规则》及其它法规，对《公司信息披露管理办法》作相应修改（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。