本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、根据股改承诺,本次限售股份可上市流通数量为12,581,732股,其中张丽娃、吴政杰为公司董事,杨钰菲为公司监事会主席,其所持有的公司股份共计5,023,390股以“高管股份”的形式予以锁定。

    2、本次限售股份实际可上市流通数量为7,558,342股。

    3、本次限售股份可上市流通日为2007年6月7日。

    一、股权分置改革方案概述

    1、股权分置改革对价方案要点：

    全体流通股股东按照每10股获付3.8股的比例取得非流通股股东支付的对价股份,共计6,688,000股。

    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

    2005年10月17日,经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    3、股权分置改革方案实施日：

    2005年11月10日

    二、本次限售股份可上市流通安排

    1.本次限售股份可上市流通时间为2007年6月7日；

    2.本次可上市流通股份的总数12,581,732股,占限售股份总数的19.321%、占无限售条件股份总数的34.535%和占公司股份总数的12.389%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

                                       本次可上市   本次可上市流   本次可上市
        限售股份             本次可上  流通股数占   通股数占无限   流通股数占
    序  持有人名  持有限售   市流通股  限售股份总   售条件股份总   公司股份总
    号  称        股份数     数        数的比例(%)  数的比例(%)    数的比例(%)
     1   王光强       1,976,798    1,976,798           3.035             5.426           1.947
     2   张丽娃       1,860,515    1,860,515           2.857             5.107           1.832
     3   吴政杰       1,860,515    1,860,515           2.857             5.107           1.832
         中国科学
         院上海有
                      1,465,155    1,465,155           2.250             4.021           1.443
         机化学研
     4   究所
     5   杨钰菲       1,302,360    1,302,360           2.000             3.575           1.282
     6   林军         1,162,822    1,162,822           1.786             3.192           1.145
     7   王能能       1,162,822    1,162,822           1.786             3.192           1.145
         中国医学
         科学院医
                      1,162,822    1,162,822           1.786             3.192           1.145
         药生物技
     8   术研究
     9   田庚元         627,923      627,923           0.964             1.723           0.618
         合    计    12,581,732   12,581,732          19.321            34.535          12.389
   

    说明：张丽娃、吴政杰为公司董事,杨钰菲为公司监事会主席,其合计持有的5,023,390股,以“高管股份”的形式予以锁定。除此之外,限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制,本次限售股份实际可上市流通数量为7,558,342股。

    三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

       限售股份持有人名称                 承诺内容                   承诺履行情况
    王光强                       所持股份自改革方案实施                 履行承诺
    张丽娃                       之日起,在十二个月内不                 履行承诺
    吴政杰                       得上市交易或者转让。                   履行承诺
    中国科学院上海有机化学
                                 股权分置改革实施后,若                 履行承诺
    研究所
                                 非流通股股东违反股权分
    杨钰菲                                                              履行承诺
                                 置改革方案所作出的承诺
    林军                                                                履行承诺
                                 减持股份,则非流通股股
    王能能                                                              履行承诺
    中国医学科学院医药生物       东愿意将股权转让所得全
                                                                        履行承诺
    技术研究
                                 额赔偿给公司。
    田庚元                                                              履行承诺
    四、股本变动结构表
           股份类型         本次限售股份上市流通前  本次限售股份上市流通后
    一、有限售条件的流通股
    1.有限售条件的流通股                 65,118,000                 52,536,268
    其中：
    国家及国有法人持股                    2,627,977
    境内一般法人持股                     16,953,936                 16,953,936
    境内自然人持股                       45,536,087                 35,582,332
    境外法人、自然人持股
    2.内部职工股
    3.机构投资者配售股份
    4.高管股份                                 3726                  5,027,116
    5.其他
    有限售条件的流通股合计               65,121,726                 57,563,384
    二、无限售条件的流通股
    1.人民币普通股                       36,428,274                 43,986,616
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    无限售条件的流通股合计               36,428,274                 43,986,616
    三、股份总数                        101,550,000                101,550,000
   

    五、保荐机构核查报告的结论性意见

    根据国信证券的核查,截至本核查报告签署之日,京新药业限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。至京新药业股权分置改革方案实施完毕满十二个月之日(即2006年11月10日),原非流通股股东中持有公司5%以上股份股东吕钢、康新化工、吕岳英的限售承诺仍未履行完毕,其持有的公司限售股份仍处于限售期内,不得上市交易；中国科学院上海有机化学研究所、中国医学科学院医药生物技术研究所、王光强、张丽娃、吴政杰、杨钰菲、王能能、林军、田庚元持有的公司限售股份的限售承诺将履行完毕,该等限售股份将于2006年11月10日解除限售,上市流通。

    公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

    六、其他事项

    1、公司限售股份持有人之间不存在垫付对价情形及偿还情况；

    2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用及公司对该股东违规担保；

    3、限售股份持有人所持有的公司股份若触及其承诺,公司将及时公告提示广大投资者。

    七、备查文件

    1、限售股份上市流通申请表

    2、保荐机构核查报告

    浙江京新药业股份有限公司董事会

    2007年6月6日