本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年11月16日下午1：00在浙江省临安市公司综合办公楼召开。会议应到董事6名，实到5名，董事殷杭华先生因出差不能参加会议，委托董事林关羽先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事过鑫富先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议表决情况如下:

    一、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立公司董事会各专业委员会的议案》。

    公司董事会决定组建以下专业委员会：

    公司董事会战略委员会成员为：主任：过鑫富 成员：林关羽、殷杭华、徐加广、李迪根。

    公司董事会审计委员会成员为：主任：蔡晓玉 成员：林关羽、李迪根。

    公司董事会薪酬与考核委员会成员为：主任：李迪根 成员：林关羽、蔡晓玉。

    公司董事会提名委员会成员为：主任：李迪根 成员：林关羽、蔡晓玉。

    二、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

    会议选举过鑫富先生担任公司第三届董事会董事长，林关羽先生担任公司第三届董事会副董事长。

    三、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

    同意聘任林关羽先生为公司总经理，聘任阳志勇先生为公司第三届董事会秘书，聘任吴卡娜女士为证券事务代表。

    四、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理、总工程师、财务负责人的议案》。

    根据林关羽先生提名，同意聘任以下人员为公司的高级管理人员：殷杭华先生、徐加广先生为公司副总经理，姜凯先生为公司总经理助理，白彦兵先生为总工程师，黄延兵先生为公司财务负责人。

    公司独立董事李迪根先生、蔡晓玉女士就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：

    1、同意公司聘任林关羽先生为公司总经理，殷杭华先生、徐加广先生为公司副总经理，姜凯先生为公司总经理助理，白彦兵先生为总工程师，黄延兵先生为公司财务负责人；

    2、同意聘任阳志勇先生为公司董事会秘书；

    3、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；

    4、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

    公司感谢前任全体高管人员为公司的发展做出的贡献。

    附简历：

    姜凯，男，中国国籍，46岁，研究生。46岁，硕士。2001年5月至2003年7月在江苏清华紫光英力中丹技术中心有限公司任董事、总经理兼财务负责人，2003年7月至2005年2月，在北京清华紫光英力化工技术有限公司任副总经理，2005年3月加入本公司，任总经理助理。

    白彦兵，男，中国国籍，40岁，硕士，高级工程师。1994年7月至2002年8月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、院科研处处长兼科协秘书长等职。2002年9月至今任本公司总工程师兼技术部主任。

    黄延兵，男，中国国籍，41岁，研究生结业，高级会计师。2001年至2005年任西北永新化工股份有限公司财务总监，2006年7月至今任浙江杭州鑫富药业股份有限公司财务部经理。

    阳志勇，男，中国国籍，70年11月生，硕士研究生。36岁，硕士，2000年7月至2001年7月就职于光大银行上海分行，2001年7月至2005年2月担任西北证券投资银行部项目经理。2005年8月至今任公司董事会秘书。

    其他高管人员简历，详见公司2006年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的第二届董事会第二十一次会议决议公告。