本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了第2005-028号《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》。现因公司第二届董事会第十四次（临时）会议对提交临时股东大会审议的议案进行了修改，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，现将延期召开2005年第三次临时股东大会的情况公告如下：

    一、关于会议召开时间

    原为：

    （1）现场会议召开时间：2005年7月29日下午13：30；

    （2）网络投票时间：2005年7月25日至7月29日；

    （3）征集投票时间：2005年7月20日至7月26日。

    现修订为：

    （1）现场会议召开时间：2005年8月5日下午13：30；

    （2）网络投票时间：2005年8月1日至8月5日；

    （3）征集投票时间：2005年7月21日至7月29日；

    二、关于会议催告通知

    原为：

    本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告时间分别为7月20日、7月22日、7月25日。

    现修订为：

    本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告时间分别为7月21日、7月22日、7月25日。

    三、关于现场会议登记事项中登记时间

    原为：

    登记时间：2005年7月25日－26日，上午8：00－下午17：00

    现修订为：

    登记时间：2005年8月1日-3日，上午8：00－下午17：00

    四、关于会议审议事项

    原为：

    审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》。

    现修订为：

    审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订）。

    五、关于通知附件一《投资者参加网络投票的具体操作流程》的第2条第（1）款b项的内容

    原为：

    b.激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    362019       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    362019       2.00元   大于1的整数

    现更正为：

    b.激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    369999       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0571-63759205

    六、关于通知的附件一《投资者参加网络投票的具体操作流程》的第4条第（1）款的内容

    原为：

    互联网投票时间不受交易时段限制，在7月25日9:30至7月29日15:00的任意时间内都可投票。

    现修订为：

    互联网投票时间不受交易时段限制，在8月1日9:30至8月5日15:00的任意时间内都可投票。

    七、修改后的股东大会通知全文，请投资者仔细阅读2005年7月20日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知(修订)》。

    八、特别提醒

    1、 股权登记日不变，仍为7月19日。

    2、 股票停牌时间：自股权登记日次一交易日起至临时股东大会召开日期间，即7月20日至8月5日公司股票停牌。

    3、 如《股权分置改革说明书（修订）》获临时股东大会审议批准，公司股票复牌日期详见公司《股权分置改革实施公告》；如未获批准，则公司股票自临时股东大会决议公告次一交易日起复牌。敬请投资者留意公司有关公告。

    特此公告。

    

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

    2005年7月19日